ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 22 DE EJE SA

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 14:00 horas, los propietarios del 100% del capital social de la Empresa Jujeña de Energía S.A. (en adelante “EJE SA”) se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en la sede de la sociedad. A tales efectos concurren el Sr. Luis Alfredo López, DNI Nº 18.471.763, con domicilio en Av. Nicolás Avellaneda Nº 205, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en representación de la Compañía Eléctrica de Inversiones S.A. (en adelante “CEISA”), accionista titular del 100% de las acciones Clase “A” (equivalentes al 51% del total de las acciones de la sociedad) y del 23,08% de las acciones Clase “B” (equivalentes al 9% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder, quien también lo hace en representación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A. (en adelante “EDET”), accionista titular del 76,92% de las acciones Clase “B”(equivalentes al 30% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación realizada con carta poder; y el Luis Marcelo Salas, DNI Nº 17.402.393 con domicilio en calle San Martín Nº 450, 2º piso, de esta ciudad, en representación del Estado Provincial, titular del 100% de las acciones Clase “C” (equivalentes al 10% del total de las acciones de la sociedad), conforme comunicación de concurrencia efectuada en los términos de ley, del Estatuto Social y acreditación con decreto del Poder Ejecutivo; todos aquellos previamente anotados a Folio Nº 21 del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 1. Existiendo el quórum suficiente, el representante asambleario de las acciones Clase “C” propone que habiendo sido comunicada con antelación suficiente la ausencia justificada de los Señores Gerardo Frigerio y Mario Donoso Aracena, Presidente y Vicepresidente de la sociedad respectivamente, sea el Sr. Luis Alfredo López quien presida esta Asamblea, siendo ello aprobado por unanimidad. En consecuencia el Sr. Luis Alfredo López acepta el cargo y da por iniciada la presente Asamblea a efectos de tratar los puntos del Orden del Día previstos en la Convocatoria: Punto 1º: Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Quien preside la asamblea propone que el Acta de Asamblea General Ordinaria sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes. Después de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Disponer que el Acta de Asamblea sea firmada por todos los representantes asamblearios presentes.” Se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: Punto 2º: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 16, iniciado el 1º de Enero de 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Hace uso de la palabra el Sr. Luis A. López, quién manifiesta que los accionistas han tomado conocimiento de la documentación referida al tema con la debida anticipación, por lo que propone se apruebe la misma. Agrega que la documentación se encuentra transcripta en los Libros Contables y Libro de Actas de Directorio de la sociedad, por lo que mociona para que se omita su lectura y su transcripción en la presente Acta. Luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar la Memoria, Inventario, Balance General (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo), Cuadros Anexos, Notas Complementarias e Informes de Auditoría Externa y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Nº 16 de la sociedad iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011, omitiéndose su transcripción en la presente Acta.” Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: Punto 3º: Remuneración del Directorio y Síndicos integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 16 cerrado el 31 de Diciembre de 2011.Hace uso de la palabra el Sr. Luis Alfredo López, quien mociona para que por el Ejercicio Nº 16 se aprueben los honorarios del Directorio en la suma de $ 246.750 y los de la Comisión Fiscalizadora en la suma de $ 111.750. Después de un intercambio de opiniones la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar en concepto de remuneración por el Ejercicio Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de 2011, para el Directorio en la suma de $ 246.750 y para la Comisión Fiscalizadora en la suma de $ 111.750.” Retoma la palabra el Sr. Luis A. López, quien de conformidad a lo establecido en el art. 246 de la Ley 19.550 propone se consideren los honorarios del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el próximo Ejercicio. Encontrándose presente la totalidad del capital social, los representantes asamblearios aceptan la moción que no se encontraba incorporada en el orden del día, en consecuencia el Sr. Luis A. López propone fijar los honorarios mensuales de los Directores y Síndicos Titulares para el Ejercicio del año 2012 en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) con más un adicional de honorarios por asistencia a cada reunión de Directorio de pesos mil quinientos ($ 1.500). Asimismo propone que los Directores y Síndicos Suplentes perciban la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) cuando reemplacen a los Titulares, y para el cargo de Presidente tales sumas sean duplicadas. Luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Fijar los honorarios mensuales de los Directores y Síndicos Titulares para el Ejercicio del año 2012 en la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) con más un adicional de honorarios por asistencia a cada reunión de Directorio de pesos mil quinientos ($ 1.500). Fijar que los Directores y Síndicos Suplentes perciban la suma de pesos mil quinientos ($ 1.500) cuando reemplacen a los Titulares, y para el cargo de Presidente tales sumas sean duplicadas”. A continuación el Sr. Luis A. López pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día. Punto 4º: Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes correspondiente al Ejercicio Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de 2011. El Sr. Luis A. López propone que sea aprobada la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 16, cerrado el 31 de diciembre de 2011. Luego de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Aprobar la gestión de los Directores, Síndicos y Gerentes que se desempeñaron en el Ejercicio Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de 2011.” A continuación, el Sr. Luis A. López pone a consideración el quinto punto del orden del día. Punto 5º: Distribución de utilidades del Ejercicio Nº 16 cerrado el 31 de diciembre de 2011. El Sr. Luis A. López manifiesta que los Estados Contables de EJE SA muestran que la sociedad ha tenido una utilidad de $ 10.231.038 durante el Ejercicio Nº 16 cerrado el día 31 de Diciembre de 2011, y de acuerdo a las disposiciones legales, propone: (i) se destine un 5% de las ganancias que arroja el resultado del Ejercicio en consideración a incrementar la Reserva Legal por un monto de $ 511.552 y que del remanente de $ 9.719.486, (ii) se afecte la suma de $ 2.719.486 para la constitución de una reserva facultativa en los términos del art. 70 de la Ley 19.550 a efectos de cubrir necesidades financieras futuras de la empresa, y (iii) el monto de $ 7.000.000 restante se distribuya como dividendos del Ejercicio Nº 16, en este sentido propone facultar al Directorio para que disponga la fecha de pago. Después de un breve debate, la Asamblea resuelve por unanimidad: “Destinar un 5% de las ganancias que arroja el resultado del Ejercicio Nº 16 a incrementar la reserva legal por un monto de $ 511.552. Y que del remanente de $ 9.719.486, se afecte la suma de $ 2.719.486 para la constitución de una reserva facultativa en los términos del art. 70 de la Ley 19.550, y el monto de $ 7.000.000 restante se distribuya como dividendos del Ejercicio Nº 15. Asimismo facúltase al Directorio a disponer la fecha de pago.” A continuación se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día. Punto 6º: Elección de cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes por las acciones Clase “A”, elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por las acciones Clase “B”, y elección de un Director Titular y un Director Suplente por las acciones Clase “C”, todos ellos por un ejercicio. El Sr. Luis A. López hace uso de la palabra y manifiesta que, habiendo concluido el mandato del actual Directorio, corresponde designar nuevamente a todos los integrantes del órgano, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social. A continuación manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “A” y en Asamblea Especial de Clase, se eligieron cuatro Directores Titulares y cuatro Directores Suplentes, resultando designados para conformar el Directorio por la Clase “A” en carácter de Directores Titulares los Señores: Gerardo Frigerio, argentino, D.N.I. Nº 10.983.020.- Pablo Sobarzo Mierzo, chileno, C.I. Nº 9.006.201-8.- Hugo Gaido, argentino, D.N.I. Nº 8.582.261. Luis Gonzalo Palacios Vásquez, chileno, C.I. Nº 5.545.086-2.- Y en carácter de Directores Suplentes, a los Señores: Pablo Edgardo Pérez Burgos, argentino, D.N.I. Nº 17.640.271.- Pablo Silva Oro, chileno, C.I. Nº 6.975.588-7.- Adolfo Pagliarulo, argentino, D.N.I. Nº 14.065.124.- Álvaro Javier López, chileno, C.I. Nº 8.369.700-8.- El Sr. Luis A. López, en su carácter de representante asambleario por las acciones Clases “B”, manifiesta que la Asamblea Especial de la clase ha elegido a dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para conformar el Directorio por la Clase “B”, resultando designados como Directores Titulares los Señores: Mariano López Bustos, argentino, D.N.I. Nº 8.139.034.- Rafael Salas Cox, chileno, C.I. Nº 9.609.399-3 y como Directores Suplentes los Señores: Daniel Lama, argentino, D.N.I. Nº 11.383.014.- Günther Hofmann Osorio, chileno, D.N.I. Nº 93.549.112.- Hace uso de la palabra el Sr. Luis Marcelo Salas quien manifiesta que en representación de los accionistas de la Clase “C” y en Asamblea Especial de Clase constituida, se eligió como Director Titular al Sr. Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811, y como Director Suplente al Sr. Luis David, D.N.I. Nº 13.715.110.- Visto todo lo expuesto la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A”, de la Clase “B” y de la Clase “C”, para que se desempeñen como Directores Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Directores de EJE SA para el Ejercicio Nº 17, por los accionistas de la Clase “A” a los Señores Gerardo Frigerio, D.N.I. Nº 10.983.020, Pablo Sobarzo Mierzo, C.I. (Chile) Nº 9.006.201-8, Hugo Gaido, D.N.I. Nº 8.582.261, Luis Gonzalo Palacios Vásquez, C.I. (Chile) 5.545.086-2, en carácter de Directores Titulares, y los Señores Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I. Nº 17.640.271 Pablo Silva Oro, C.I. (Chile) Nº 6.975.588-7, Adolfo Pagliarulo, D.N.I. Nº 14.065.124, Álvaro Javier López C.I. (Chile) Nº 8.369.700-8, en carácter de Directores Suplentes. Por los accionistas de la Clase “B” a los Señores, Rafael Salas Cox, C.I. (Chile) Nº 9.609.399-3 y Mariano López Bustos, D.N.I. Nº 8.139.034 en carácter de Directores Titulares, y los Señores Daniel Lama, D.N.I. Nº 11.383.014 y Günther Hofmann Osorio, D.N.I. Nº 93.549.112, en carácter de Directores Suplentes. Por los accionistas de la Clase “C”, como Director Titular al Sr Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811, y como Director Suplente al Sr. Luis David, D.N.I. Nº 13.715.110”.- Los Directores elegidos precedentemente se desempeñarán por un ejercicio, quedando el Directorio de EJE SA conformado de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Gerardo Frigerio, D.N.I. Nº 10.983.020, Sr. Pablo Sobarzo Mierzo, C.I. (Chile) Nº 9.006.201-8, Sr. Hugo Gaido, D.N.I. Nº 8.582.261, Sr. Luis Gonzalo Palacios Vásquez, C.I. (Chile) Nº 5.545.086-2, Sr. Mariano López Bustos, D.N.I. Nº 8.139.034, Sr. Rafael Salas Cox, C.I. (Chile) Nº 9.609.399-3, Sr. Rubén Bravo, D.N.I. Nº 12.718.811, Directores Suplentes: Sr. Pablo Edgardo Pérez Burgos, D.N.I. Nº 17.640.271, Sr. Pablo Silva Oro, C.I. (Chile) Nº 6.975.588-7, Sr. Adolfo Pagliarulo, D.N.I. Nº 14.065.124, Sr. Álvaro Javier López Valenzuela, C.I. (Chile) Nº 8.369.700-8, Sr. Daniel Lama, D.N.I. Nº 11.383.014, Sr. Günther Hofmann Osorio, D.N.I. Nº 93.549.112, Sr. Luis David, D.N.I. Nº 13.715.110.- A continuación se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día: Punto 7º: Elección de dos miembros Titulares y de dos miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clases “A” y “B”, y elección de un miembro Titular y un miembro Suplente por la Clase “C”, todos ellos por un Ejercicio. El Sr. Luis A. López manifiesta que habiendo la Comisión Fiscalizadora agotado su mandato, corresponde su total renovación por un nuevo Ejercicio. A tales efectos agrega que en Asamblea Especial Conjunta de las Clases “A” y “B”, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Social, se ha elegido a dos Síndicos Titulares y a dos Síndicos Suplentes para representar a dichas Clases en la Comisión Fiscalizadora de EJE SA, habiendo sido designados como Síndicos Titulares los Señores Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597 y Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, y como Síndicos Suplentes a los Señores Mauricio Desprats, D.N.I. Nº 27.603.027 y Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736. Por la Clase “C”, el representante asambleario manifiesta que en Asamblea Especial de la Clase, se designó Síndico Titular al Sr. Jorge Puentes, D.N.I. Nº 17.451.452, y como Síndico Suplente al Sr. Jaime S. Berástegui, D.N.I. Nº 28.397.365. Visto las posiciones de las Clases “A”, “B” y “C” la Asamblea resuelve por unanimidad: “Tomar conocimiento de las personas elegidas por los accionistas de la Clase “A” y “B”, considerada a tales efectos como una sola clase de accionistas para que se desempeñen como Síndicos Titulares y Suplentes. Aprobar las elecciones y designar para que se desempeñen como Síndicos Titulares de EJE SA por un Ejercicio a los Señores Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597 y Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, y como Síndicos Suplentes los Señores Mauricio Desprats, D.N.I. Nº 27.603.027 y Juan Carlos Ismirlian D.N.I. Nº 10.777.736. Por último designar al Señor al Sr. Jorge Puentes, D.N.I. Nº 17.451.452 como Síndico Titular, y como Síndico Suplente al Sr. Jaime S. Berástegui, D.N.I. Nº 28.397.365”. Los Síndicos designados precedentemente se desempeñarán por un Ejercicio, quedando la Comisión Fiscalizadora de EJE SA conformada de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Sr. Miguel Ángel Sostres, D.N.I. Nº 13.458.597, Sr. Uriel O` Farrell, D.N.I. Nº 10.964.104, Sr. Jorge Puentes, D.N.I. Nº 17.451.452, Síndicos Suplentes: Sr. Mauricio Desprats, D.N.I. Nº 27.603.027, Sr. Juan Carlos Ismirlian, D.N.I. Nº 10.777.736, Sr. Jaime S. Berástegui, D.N.I. Nº 28.397.365.- Sin mas asuntos que tratar conforme al Orden del Día respectivo, se levanta la sesión siendo las horas 14:40.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 de septiembre de 2012.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

05 OCT. LIQ. Nº 105307 $ 125,00.-