Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22.-En la Cuidad de Jujuy, a los 19 días del mes de Abril de 2012, siendo las 18:00 horas en la sede social de la firma Transporte Marcilese S.A., sito en la Avenida Soberanía Nacional S/N, localidad de Libertador San Martín, se reúnen los accionistas de la Sociedad en Asamblea General Ordinaria contando con la presencia de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, por lo que el presente tiene carácter de unánime, según consta en los libro de Depósitos Acciones y Registro de Asistencia . Bajo la Presidencia del Sr. Roberto Ismael Marcilese, se da por iniciado el acto asambleario pasando a tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los miembros que integran el Directorio, fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. 2) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Puesto a consideración el primer punto del orden del día, la accionista Elizabeth Beleizán, pide la palabra e informa que en virtud del vencimiento del mandato de los miembros del Directorio, se hace necesario designar uno nuevo con mandato por los próximo tres años, según lo estipula el Estatuto de la Sociedad, por lo que propone que el Directorio quede conformado, por un Director titular y un Director suplente, quedando compuesto como sigue: Director Titular: Roberto Ismael Marcilese DNI N°: 13.977.155 Director Suplente: Javier Mejías DNI N°: 92.709.152. Dicha moción es aprobada por unanimidad. Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, se designa a Dora Elizabeth Beleizán y a Olgrin Group S.A. representado por Javier Mejías para la firma de Acta. Ni habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:30 horas. Salta 19 de Abril de 2012.

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy 30 de Agosto de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

03 SEPT. LIQ. Nº 104826 $ 105,00.-