NUMERO SETENTA Y TRES.- Nº 73.- PROTOCOLIZACIÓN AUMENTO DE CAPITAL.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los diez días del mes de Mayo del año dos mil doce, ante mí: Ernesto González de los Ríos, Escribano Público Autorizante, Titular del Registro número Trece, comparece Don MARCELO HORACIO MALLAGRAY, argentino, con Documento Nacional de Identidad número 12.618.829, casado en primeras nupcias con doña María Mercedes Ponce de León, Médico, domiciliado en calle Patricias Argentinas número 288, de esta Ciudad Capital; mayor de edad, hábil, de mi conocimiento, doy fé, como así la doy de que concurre a este acto en nombre y representación de “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA”, CUIT Nº 33-70702624-9, con domicilio en calle Belgrano número 340, de esta Ciudad, en su carácter de Presidente del mismo, a mérito de los siguientes instrumentos: 1) Del Acta de Fusión y Contrato Constitutivo de la Sociedad, según escritura número 29 de fecha 22 de Febrero del año 1999, autorizada por la Escribana de esta Ciudad Doña Berta Gladys Nazario de Farfán, al folio 70 del Protocolo “A” de ese año del Registro número 26 a su cargo, y cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de la Provincia, al folio 188 Acta número 184 del Libro I de Sociedades Anónimas, y bajo asiento número 15 al folio 99/121 del Legajo IV del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. con fecha 26 de Noviembre de 1999, que en fotocopia autorizada se agregó al legajo de comprobantes de la escritura número 146 de fecha 1º de Noviembre del año 2007 autorizada por mí en el Protocolo de ese año de este Registro número Trece a mi cargo; 2) De la Modificación Parcial de Estatuto, Protocolizado por Escritura número 68 de fecha 10 de Octubre del año 2002, autorizada por mí, al Folio 173/175 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo; 3) De la Modificación de Estatuto, Protocolizado por Escritura número 88 de fecha 23 de Diciembre del año 2002, autorizada por mí al folio 215/224 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo, ambas Modificaciones registradas con copia en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy bajo Asiento Nº 2, Folio 2/15, del Legajo VII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A. con fecha 22 de Abril del año 2003; 4) Del Aumento de Capital, Protocolizado por Escritura número 80 de fecha 04 de Abril del año 2008, autorizada por mí al folio 138/142 del Protocolo “A” de ese año del Registro número Trece a mi cargo, registrada con copia en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy bajo Asiento Nº 9, Folio 83/124, del Legajo XII de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de Sociedades Anónimas con fecha 04 de Julio del año 2008; 5) Del Acta de Directorio número 77 de fecha 23 de Abril del año 2009, de Convocatoria; 6) Del Acta de Asamblea General Ordinaria número 31 de fecha 27 de Mayo del año 2009, de Elección de de Directores; y 7) Del Acta de Directorio número 78 de fecha 3 de Junio del año 2009, de Distribución de cargos, por la que se elige al compareciente en el cargo que inviste, todas inscriptas con copia en el Registro Público de Comercio de esta Provincia bajo Asiento Nº 20, al Folio 348/386, del Legajo XIII Tomo II de Marginales del Registro de Escrituras Mercantiles de S.A., en fecha 27 de Octubre del año 2009; fotocopia autorizada de las actas antes mencionadas se agregó al legajo de comprobantes de la escritura número 146 de fecha 9 de Noviembre del año 2009, autorizada por mí, en el Protocolo de ese año, de este Registro número Trece a mi cargo.- Y Don Marcelo Horacio Mallagray, en el carácter invocado y acreditado, dice: Que por este acto me hace entrega para su PROTOCOLIZACION y elevación a escritura pública, el documento que transcripto literalmente dice así: “ACTA Nº 30-Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 30 del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A..- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Dpto. Dr. Manuel Belgrano, el día Diecisiete de Mayo del año dos mil once, se reúnen los Señores Accionistas del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A., en su domicilio legal Belgrano Nº 340 de esta Ciudad, en Asamblea General Extraordinaria, bajo la presidencia de su titular el Dr. Marcelo Horacio Mallagray y siendo las Veintidós horas y cuarenta minutos, con la presencia de los señores accionistas, por derecho propio, Dr. Sequeiro Héctor Rubén (8,35%), Dr. Bustamante Labarta Gustavo (6,96%), Dr. Boggione René Aquiles (2,12%), Dr. Mallagray Marcelo Horacio (38,88%), Señora Caro María Alejandra (8,85%) en representación de la sucesión del Dr. Caro Jorge Antonio con poder para tal efecto, Dr. Branca Oscar Darío (3,22%), el C.P.N. Rivas Tiburcio Alfredo (4,38%), Dr. Menéndez Jorge Rafael (3,60%), Dr. Vázquez Juan Enrique (1,15%) y representados por su apoderado el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray los Dres. Fiakosky Enrique Eduardo (2,12%) y Szulman Carlos Luis (3,43%), que representan el Ochenta y tres coma cero cuatro por ciento (83,04%) del Capital Social, según constancia del libro Depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas Generales, a Folio Nº 12, encontrándose presente también los señores Accionistas Dr. Claros Rosendo y Dr. Pugliese Eduardo Hugo, y el Síndico Titular C.P.N. Jorge Arturo Montiel y Síndico Suplente C.P.N. Hugo Fiad, con quórum suficiente, se pasa a considerar el orden del día de la convocatoria: El Primer Punto: Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el acta de Asamblea: Se elige por unanimidad a los Dres. Claros Rosendo y Pugliese Eduardo para que redacten y suscriban el acta de Asamblea.- Segundo Punto: Aumento de Capital Societario: El Dr. Marcelo Horacio Mallagray pone a consideración de los Sres. Accionistas el aumento del Capital Social en la suma de Un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000,oo), explicando tanto el Sr. Presidente como el C.P.N. Tiburcio Rivas, las razones que justifican este incremento, al concluir los mismos el Dr. Gustavo Bustamante Labarta pide la palabra para objetar el incremento del Capital y solicitar que se distribuyan en forma real y efectiva los dividendos aprobados en Asamblea General Ordinaria.- Luego de un prolongado cambio de opiniones y debate, y como surgen dos mociones, el Dr. Mario Rodolfo Mallagray sugiere que se ponga a votación estas dos mociones, aprobándose casi por unanimidad el aumento de Capital en la suma de Un Millón quinientos mil pesos.- En consecuencia el Capital Social se eleva a la suma de Cuatro Millones cuarenta mil trescientos cincuenta pesos ($ 4.040.350,oo), debiendo por esta razones modificarse el Art. 4º del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente manera: “El Capital social queda fijado en la suma de Pesos Cuatro millones cuarenta mil trescientos cincuenta ($ 4.040.350,oo) representado por Cuatrocientos cuatro mil treinta y cinco acciones Ordinarias serie A nominativa no endosables (Decretos 83/86) de un valor nominal de pesos Diez ($ 10,oo) cada una, y con derecho a un voto por Acción”.- El Directorio deberá notificar a todos los señores Accionistas o a sus representantes el aumento y la proporción que a cada uno le corresponde.- Una vez suscripto e integrado el aumento en la forma prevista en esta Asamblea, el Directorio deberá confeccionar una planilla detallando la participación que tendrá cada accionista y procederá a su registro en el pertinente libro, el Directorio deberá dar cuenta de ello en la primera Asamblea que se convoque. Se faculta al honorable Directorio para que designe el o los profesionales para que cumplimenten todos los requisitos necesarios para inscribir en el registro Público de Comercio esta modificación estatutaria.- Tercer Punto: Lectura y aprobación del Acta: Se procede a dar lectura al Acta Nº 30, que se aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas designados para tal fin Dr. Rosendo Claros, Dr. Eduardo Hugo Pugliese, el señor Presidente del Directorio Dr. Marcelo Horacio Mallagray, los señores Directores Suplentes electos Dres. Rosendo Claros, René Aquiles Boggione y Eduardo Hugo Pugliese, el Síndico Titular C.P.N. Jorge Arturo Montiel y el Síndico Suplente C.P.N. Hugo Fiad, de plena conformidad, en la ciudad de San Salvador de Jujuy a horas veintitrés y treinta del día diecisiete de Mayo del año dos mil once”.- Hay seis firmas ilegibles.- Es COPIA FIEL de su original, obrante a fojas 84/85 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la firma “SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA”, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, finalmente dice: Que deja así elevada a Escritura Pública el Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 30 de fecha 17 de Mayo del año 2011, antes transcripta, solicitando se expida testimonio de la presente, y autorizando a los Escribanos Don Ernesto González de los Ríos y/o Juan Pablo González Cernuschi, a realizar todos los trámites administrativos y demás exigidos por Fiscalía de Estado y necesarios para su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Previa lectura y ratificación, firma en constancia el compareciente, como acostumbra hacerlo, por ante mí, de lo que doy fé.- Sigue a la de Poder General para Asuntos Judiciales y Trámites Administrativos.- Hay una firma ilegible que pertenece a Don MARCELO HORACIO MALLAGRAY.- Está mi sello Notarial, Ante mí: E. GONZALEZ R..- CONCUERDA fielmente con su escritura matríz, que pasó ante mí a los folios ciento setenta y dos al ciento setenta y tres, del Protocolo “A” del corriente año, de este Registro número Trece a mi cargo, doy fé.- Para LOS INTERESADOS, expido este PRIMER TESTIMONIO en tres hojas Notariales números A00730446 al A00730448, las que debidamente repuestas según el sellado de ley, firmo y sello en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Doctor Manuel Belgrano, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los once días del mes de Mayo del año dos mil doce.- ESC. ERNESTO GONZALEZ DE LOS RIOS, TIT. REG. Nº 13, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2012.-

Dr. RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

01 AGO. LIQ. Nº 103619 $ 105,00.-