Acta de Asamblea Ordinaria N° 19.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy a los once días del mes de Octubre del año Dos Mil Once se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez 574 la totalidad de los señores accionistas de NOVA Informática S.A., autoconvocados para este acto, y que representan la totalidad del Capital Social, según lo prescribe el último párrafo del Artículo N° 23 de la Ley 19.550.- Siendo horas 15:00 el Licenciado Víctor Hugo Cosentini, en su calidad de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del Orden del Día: Punto Primero: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Mayo de 2011: los Estados Contables de NOVA Informática S.A. al 31 de Mayo de 2011 han sido puestos a consideración de los señores Accionistas con anterioridad a la presente Asamblea, por lo que se omite su lectura. Luego de un breve intercambio de opiniones se apruebas por Unanimidad los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día 31 de Mayo de 2011. Punto Segundo: Aprobación de la Distribución de Utilidades: a continuación el Ingeniero Jorge Busignani propone que las utilidades al 31 de Mayo 2011 sean enviados a la cuenta Resultados No Asignados, con un monto de Pesos Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta con 45/100 ($542.750,45). Asimismo se propone la distribución de Dividendos por la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000.-); los mismos corresponden al resultado del ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009. Dicho importe será detraído de la cuenta Resultados No Asignados. Esta distribución de Dividendos es aprobada por unanimidad. Punto Tercero: Designación del Directorio: luego de un intercambio de opiniones de los Accionistas se decide por unanimidad renovar los mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio, y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. Punto Cuarto: Designación del Síndico: el Licenciado Víctor Cosentini propone a la Doctora Andrea Fabiana Clapier como Síndico Titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad dando así cumplimiento al Artículo 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar, se da por finalizado la presente Asamblea de Accionistas, firmando la totalidad de los Accionistas la presente Acta, siendo las horas 17:50 del día de la fecha.- ACT. NOT. A 00135055, ESC. MARIA CELESTE PEREZ, ADS. REG. Nº 56. S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de julio de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

23 JUL. LIQ. Nº 103578 $ 105,00.-