Acta de Asamblea Ordinaria N° 18.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los seis días del mes de Octubre del Año Dos Mil Diez, se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez 574 la totalidad de los señores Accionistas de NOVA Informática S.A., convocados a este acto por el Directorio, y que representan la totalidad del Capital Social, según lo prescribe el último párrafo del Artículo N° 23 de la Ley N° 19.550. Siendo las horas 19:00 el Señor Víctor Hugo Cosentini, en su Calidad de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutorios puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del Orden del Día: Punto Primero: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Mayo de 2010: Los Estados Contables de NOVA Informática S.A. han sido puestos a consideración de los Señores Accionistas con anterioridad a la presente Asamblea; por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones los mismos se aprueban por unanimidad los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día 31 de Mayo de 2010. Punto Segundo: Aprobación de La Distribución de Utilidades: a continuación toma la palabra el Ing. Jorge Busignani quien propone que las utilidades del Ejercicio Económico Número 22 finalizado el 31 de Mayo de 2010 sean enviados a la cuenta Resultados No Asignados, con un monto de $ 350.572,63 (Pesos Trescientos Cincuenta Mil Quinientos Setenta y Dos con 63/100). Asimismo propone la Distribución de Dividendos por la suma de $350.000.- (Pesos Trescientos Cincuenta Mil), los que corresponden a: $ 330.660.53 (Pesos Trescientos Treinta Mil Seiscientos Setenta con 53/100) al resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2008, y $ 19.339,47 (Pesos Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Nueve c/47/100) al resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009. Ambos importes serán detraídos de la cuenta de Resultados No Asignados. Luego de un intercambio de opiniones esta distribución es aprobada por unanimidad. Punto Tercero: Designación del Directorio: toma la palabra el Ingeniero Jorge Busignani e informa que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 del Estatuto Social se debe proceder a la renovación del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones de los Accionistas se decide renovar los mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. Punto Cuatro: Designación del Síndico: el Lic. Víctor Cosentini propone renovar el nombramiento en la Dra. Andrea Fabiana Clapier como Síndico Titular, siendo esta designación aprobada por unanimidad, dando así cumplimiento al Artículo N° 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar se da por finalizado la presente Asamblea, firmando la totalidad de los Accionistas la presente Acta siendo horas 20:55 del día de la fecha.- ACT. NOT. A 00118266, ESC. NICOLAS GRANARA, TIT. REG. Nº 56. S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 11 de julio de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

23 JUL. LIQ. Nº 103578 $ 105,00.-