ACTA Nº 1.- En la ciudad de Palpalá, jurisdicción del Departamento Palpalá de la Provincia de Jujuy, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, siendo las 19 Hs., se reúnen en las oficinas de “Termoboro S.R.L.” sita en calle Parque Industrial Alto La Torre de Palpalá, jurisdicción del Departamento Palpalá, de esta Provincia de Jujuy, los siguientes socios, que representan cien por ciento (100 %) del capital social, Señor DAMIÁN MARTÍN PALOU, Documento Nacional de Identidad Nº 26.793.617, el señor PABLO RUBÉN LORENZO, Documento Nacional de Identidad Nº 17.137.516, y el Señor PABLO MONCHOLI, Documento Nacional de Identidad Nº 25.846.687, quiénes declaran constituirse en Asamblea Extraordinaria o Reunión de socios a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de gerente de la sociedad por dos ejercicios.-Iniciada la sesión, el señor Moncholi expresa que el día 30 de junio de 2.012, vence la representación como único socio gerente del señor Damián Martín Palou, razón por la cual es necesario la elección del gerente de sociedad por los dos ejercicios siguientes, por lo que –en forma unánime-, resuelven de común acuerdo: 1) Designar en el cargo de gerente de la sociedad al socio Damián Martín Palou, quien ejercerá la administración y representación de la sociedad en el carácter de único socio gerente, por dos ejercicios, venciendo en consecuencia su representación el día 30 de junio de 2014.- 2) Asimismo, el señor Damián Martín Palou, expresa la necesidad de inscribir en el Registro Público de Comercio la presente designación, por lo que mociona se designe a la Dra. Celina Florencia de Tezanos Pinto y/o a la persona que la misma designe a esos efectos.- La totalidad de los socios resuelven por unanimidad facultar a la Dra. Celina Florencia de Tezanos Pinto, y/o la persona que la misma designe, para que realice ante el Registro Público de Comercio, todas las tramitaciones y diligencias necesarias hasta lograr la inscripción definitiva de la presente designación de gerente en dicho organismo, facultando a su mandataria para proponer y/o aceptar las modificaciones a la presente.- Igualmente la faculta para interponer, en su caso, los recursos que las leyes procesales y de sociedades comerciales prevén, en su caso, firmando escritos y documentos que se requieran para tal fin, y para que realice todos los demás actos, gestiones y diligencias que fueran necesarios para el mejor desempeño del presente mandato, conforme a las normas de la ley 19.550.- No siendo para mas se da por finalizada la presente Acta, firmando al pie de la misma, la totalidad de los socios – ESC. CAROLINA ALEXANDER, TIT. REG. Nº 62, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de julio de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

16 JUL. LIQ. Nº 103552 $ 105,00.-