ACTA VOLANTE

En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 03 días del mes de Octubre del 2011, siendo las horas 18:00, en la sede social del Instituto de Nefrología San Pedro S.A, sita en calle Gobernador Tello Nº 130, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, de carácter unánime los Sres. Socios, a fin de tratar el Orden del Día que se detalla en la convocatoria efectuada por el Directorio. Encontrándose presentes los socios Sres. Juan Carlos Espeche, D.N.I Nº 25.858.706, quien ostenta el cargo de Vice Presidente y Patricia Liliana Espeche, D.N.I Nº 27.653.665, en su calidad de Presidenta, cada uno con el cincuenta (50%) por ciento de los votos, los que suman el 100%, existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el Estatuto Social, además se encuentra presente el Director Médico de la Sociedad Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I Nº 8.302.596 y el Sindico C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra. La Sra. Presidenta Liliana Espeche da por iniciado el acto y se pasa a considerar el orden del día: PRIMER PUNTO: Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con la Presidenta. Se designa al Dr. Juan Carlos Espeche, para firmar junto a la Presidenta el Acta de Asamblea. Se deja aclarado que además firmaran la presente en virtud de lo manifestado en el Cuarto Punto todos los presentes.- SEGUNDO PUNTO: Lectura y aprobación del acta volante de asamblea general ordinaria de fecha 24 de agosto del dos mil nueve. Se procede a dar lectura al acta referenciada, la misma resulta aprobada por unanimidad. TERCER PUNTO: Consideración de los documentos anuales prescriptos por el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 referidos a los ejercicios cerrados al 30 de junio del 2011. A continuación se ponen a consideración la memoria, balances y demás estados contables e informes del Síndico, sobre los ejercicios, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. Toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta que por un error involuntario no se trascribió en el acta de fecha 24/08/09, la lectura y aprobación por parte de los socios de la documentación contable del periodo 2008-2009, el cual ya había cerrado y fue tratado y aprobado pero no transcripto. Por ese motivo es considerado en la presente, se produce una breve deliberación, y los mismos resultan aprobados por unanimidad, en el caso del primero se ratificada su aprobación. CUARTO PUNTO: Consideración de la Gestión del Directorio y rectificación por omisión en acta anterior. Se debate y se aprueba la totalidad de la gestión del actual Directorio, a esos efectos y según omisión en acta volante de fecha 24/08/09 los elegidos Dra. Patricia Liliana Espeche, D.N.I. Nº 27.653.665, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130, en calidad de Presidente, Dr. Juan Carlos Espeche, D.N.I. Nº 25.858.706, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130, en calidad de Vice Presidente y Dr. Carlos Hugo Espeche, D.N.I. Nº 8.302.596, con domicilio a los efectos legales en calle Gobernador Tello Nº 130, en calidad de Director Medico y C.P.N Ricardo Alfredo Pereyra, M.P. Nº 609, con domicilio legal en calle Mitre en calidad de Sindico Titular de la razón social “INSTITUTO DE NEFROLOGIA SAN PEDRO S.A” todos y cada uno de ellos electos por un periodo de tres ejercicios, según asamblea general ordinaria realizada en fecha 24 de Agosto del 2009, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que NO nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550, en su articulo 264; en iguales formalidades declaramos NO estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. Se incluye en la presente la ratificación en la elección del Sindico C.P.N. Ricardo Alfredo Pereyra, cuya elección y aceptación del cargo también fue omitida en el acta de fecha 24/08/09. QUINTO PUNTO: Reforma de las disposiciones estatutarias para adecuación a Ley Nº 24.587 de Nominatividad de títulos valores privados. Pide la palabra la Dra. Liliana Espeche y manifiesta la imperiosa necesidad de modificar las disposiciones estatutarias para adecuación al Régimen establecido por la Ley de Nominatividad de los Títulos Valores Privados Nº 24.587, se abre el debate y los socios resuelven por unanimidad modificar el CAPITULO III. CAPITAL SOCIAL: ARTICULO SEXTO del Acta Constitutiva y Estatuto Social de “Instituto de Nefrología San Pedro S.A”, resolviendo que el mismo quedara redactado de la siguiente forma: CAPITULO III. CAPITAL SOCIAL: “ARTICULO SEXTO: LAS ACCIONES SERAN ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES”, modificándose por consiguiente donde antes se leía acciones ordinarias al portador, se leerá acciones ordinarias nominativas no endosables. Encomendándose a la Escribana Valeria Bordallo, la confección de la respectiva Escritura Modificatoria.- SEXTO PUNTO: Solicitud de Rubricación de libros legales exigidos. Pide la palabra el Sr. Vicepresidente Dr. Juan Carlos Espeche y manifiesta la imperiosa necesidad de que la razón social cuente con los libros legales exigidos, los cuales fueron extraviados en la vía publica y llevarían como identificación ser los 2º rubricados por el Juzgado de Comercio de la Provincia. Se delibera y se decide por unanimidad solucionar esta situación, siendo la Sra. Presidenta del Instituto de Nefrología San Pedro S.A, la que se presentara ante las autoridades competentes, para solicitar dicha rubrica y dará cuenta de la realización de la presente Asamblea General Ordinaria unánime a Fiscalía de Estado de la Provincia. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la Asamblea, siendo las horas 20: 00, del día de la fecha, firmando la presente Acta todos los presentes, en virtud del punto cuarto del orden del día.- ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, S. P. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 19 de junio de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

02 JUL. LIQ. Nº 102690 $ 105,00.-