ESCRITURA NÚMERO CIENTO VEINTICINCO.- 125.- ACTA DE PROTOCOLIZACIÓN, SOLICITADA POR EL DOCTOR CARLOS JOSÉ INSAUSTI (h).- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a dieciséis días del mes de Agosto del año Dos mil once, ante mí, PABLO ESTEBAN SARAVIA PÉREZ, Escribano autorizante, Adscripto al Registro Notarial número treinta y tres, con asiento en ésta ciudad; comparece, CARLOS JOSÉ INSAUSTI Argentino, Documento Nacional de Identidad número 17.080.275, quien manifiesta ser casado, con domicilio legal en calle Belgrano número 860, 5° piso, oficinas 5 y 6 de esta ciudad.- El compareciente se identifica con el documento relacionado, que me exhibe en su original y en fotocopia agrego a la presente escritura; todo de conformidad al artículo 1.002 inciso “c” del Código Civil; es persona mayor de edad, a quien juzgo hábil para éste acto, doy fe.- Y dice, que concurre a este acto en su calidad de apoderado legal de “JAMA SOCIEDAD ANÓNIMA”, según poder especial otorgado a su favor en acta de asamblea extraordinaria número 46, de fecha ocho de marzo del año 2011; y en tal carácter solicita del suscripto, Escribano autorizante, proceda a protocolizar el acta número 46 de la citada entidad; a tal fin hace entrega del respectivo libro de actas, y que copiado literalmente dice: “Acta de Asamblea Nº 46 (Extraordinaria)– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 08 días del mes de marzo de 2011, siendo hs. 11,00 se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, en la sede social de calle Avda. Almirante Brown Nº 860 de esta ciudad, los señores accionistas de Jama S.A. que se detallan al folio 3 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, totalizando 9 accionistas por sí; 4 accionistas representado con 215.500 acciones que dan derecho a 1 voto cada una, que representan el 100 % del capital social. Se encuentran presentes además los señores directores titulares Arturo Lino De Pedro, Mario Eduardo Briones, Eduardo Daniel Briones y el Sr. Síndico titular Dr. Carlos José Insausti (h) y preside la asamblea el presidente Sr. Arturo Lino De Pedro, quien dando por abierto el acto, solicita a los señores accionistas si tienen alguna oposición con respecto a la constitución de la presente asamblea, expresando los mismos que no tienen observación alguna que formular, por lo que se procede a declarar legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria fijada para el día de la fecha, dejando expresa constancia que la misma se realiza de conformidad a lo prescripto por el último párrafo del art. 237 de la Ley de Sociedades Nº 19550.- Seguidamente el Sr. Presidente pone en consideración de los accionistas el primer tema del orden del día que dice: “PRIMERO: Designación de dos accionistas para la firma del acta”: Puesto a consideración, y se resuelve por unanimidad que la totalidad de los presentes suscriban la presente acta. El Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: “SEGUNDO: Aumento de capital superior al quíntuplo, por capitalización de ajustes de capital, aportes irrevocables, revalúo técnico y por otras reserva, emisión de nuevas acciones, derecho de preferencia art. 194”. Hace uso de la palabra el Sr. Presidente y expresa la necesidad de adecuar el capital social al desarrollo de la actividad incluida en el objeto social, y que existen en el estado de evolución del patrimonio neto aportes de los propietarios, que representan la suma de pesos un millón ciento cuarenta y cinco mil ($1.145.000), por lo cual no sería necesario desembolso alguno por parte de los accionistas para suscribir las nuevas acciones.- Por lo tanto mociona para que se capitalice dicha suma, conformando así el nuevo capital social en la suma de pesos tres millones trescientos mil ($3.300.000), emitiéndose un total de nuevas acciones 114.500, de valor nominal cada una $10, ordinarias, nominativas no endosables, de un voto por acción, en proporción a la respectiva tenencia accionaría de los socios, conforme lo prescribe el art. 194 de la ley de sociedades comerciales. Luego de un intercambio de opinión y las explicaciones del caso, se resuelve por unanimidad de accionistas con derecho a voto aprobar la capitalización. Asimismo se propone se faculte al Directorio para emitir las nuevas acciones de clases ordinarias nominativas no endosables, de diez pesos de valor nominal, de un voto por acción, rescatando los títulos ya emitidos y confeccionados acciones por el total del nuevo capital social.- El Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día “TERCERO: Modificación del Estatuto Social: El capital social es de Pesos Tres Millones trescientos mil ($3.300.000) representado por trescientos treinta mil (330.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal de diez pesos ($10) cada una. El capital social puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quintuplico de su monto de conformidad al artículo 188 de la ley de sociedades comerciales “La Asamblea fijará en cada caso las características de las acciones a emitirse en virtud del aumento pudiendo delegar en el Directorio la época de emisión forma y condiciones de pago. Los socios no podrán ceder sus acciones de capital a terceros ajenos a la sociedad, sin el voto unánime de los socios, quienes se reservarán el derecho de denegarla mediante justa causa o de ejercer el derecho de preferencia en igual de precios y pagos. Las acciones son indivisibles. Si existiera copropiedad, la representación para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse”. Poniéndose a votación, se resuelve por unanimidad de los accionistas presentes, modificar el contrato social. El Sr. Presidente informa que es necesario autorizar y otorga Poder Especial al Dr. Carlos José Insausti (h) quien quedará facultado, para realizar los trámites de protocolización de la presente acta y todas las gestiones y diligencias necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control e inscripción en el Registro Público de Comercio, en relación al cumplimiento de los requisitos legales y fiscales de la transformación del estatuto social de esta sociedad en el carácter adoptado, con facultad para contestar observaciones, realizar modificaciones a la presente, interponer y sostener recursos y en general realizar cuantos más actos que fueran conducentes para el mejor desempeño del presente que podrán sustituir, así como para firmar la o las escrituras modificatorias o complementarias necesarias.- Sin más asuntos que tratar se da por terminada la presente asamblea, siendo las 13,30 hs.- Siguen nueve firmas.- Es conforme con el acta transcripta, doy fe, que se encuentra redactada a los folios ciento treinta y dos al ciento treinta y cinco del libro de actas número uno, de JAMA S.A., que se procede a su devolución y que en fotocopia del mismo se agrega al legajo de comprobantes de este protocolo como perteneciente a la presente Escritura, doy fe, como que queda desde este instante debidamente protocolizada, con los alcances y efectos que las normas respectivas establecen. Previa lectura y ratificación, firma como acostumbra, por ante mí, Escribano Público autorizante, que certifico y doy fe.- Ante mí, hay una firma que pertenece a Carlos José Insausti.- Está mi firma sobre un sello aclaratorio que dice “PABLO ESTEBAN SARAVIA PEREZ – ESCRIBANO – ADSC Nº 33 – S.S. DE JUJUY”.- CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, a los folios doscientos cuarenta y seis al doscientos cuarenta y siete del Protocolo “A” de la Adscripción al Registro nº 33 a mi cargo, doy fe.- Para el apoderado expido este PRIMER TESTIMONIO en dos hojas de Actuación Notarial números A00684486 y A00684487 las que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.- ESC. PABLO ESTEBAN SARAVIA PEREZ, ADS. Nº 33, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Mayo de 2012.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

30 MAY. LIQ. Nº 102199 $ 105,00.-