ACTA DE ASAMBLEA Nº 1: En la ciudad de Humahuaca, Departamento del mismo nombre de la Provincia de Jujuy, en la calle Entre Ríos Nº 110, siendo las horas quince y treinta se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, el total de los señores Accionistas de la Empresa EVELIA S.A., inscripta en el FOLIO 142, ASIENTO 139, LIBRO I de Sociedades Anónimas, como asimismo registrado con copias en el asiento nº 29 del Legajo II Tomo I del Registro de Escrituras Mercantiles de fecha 20/10/1997 cuya nómina de accionista consta en aquella constitución con las posteriores modificaciones debidamente inscriptas.- Se declara abierta la Asamblea, donde el Dr. Miguel Ángel Tito, pone a consideración el orden del día respectivo en el que se consigna la convocatoria que se le hizo llegar personalmente a cada uno de lo señores accionistas presentes. El señor TITO pone a consideración de la Asamblea el punto 1º) del Orden del día que literalmente dice, designación de los Accionistas para firmar la presente Acta Volante, con la debida certificación de firmas por ante Escribano Público, en atención a la inminente necesidad de presentarnos como empresa ante el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, a fin de requerir la rúbrica de los libros de comercio de ésta empresa, que fueron robados del interior de la camioneta de propiedad del Sr. Tito.- Hecho ocurrido en el mes de Diciembre del año 2011.- Que, a tales efectos y con la presencia de la totalidad de los señores accionista se resuelve, que ésta primer Acta sea incorporada al Libro de Asambleas, cuya rúbrica se requerirá oportunamente, como primer Acta de elección de Autoridades del Directorio de ésta empresa.- Es así, que se decide que la señora Mariana del Carmen Baca conjuntamente con el Sr. Miguel Ángel Tito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 19.550 firmen el acta respectiva. Puesto a consideración el 2º) punto del orden del día, que literalmente dice: “fijación del número de directores y su elección”, por unanimidad se conviene en fijar en dos (2) el número de Directores quedando: el Dr. Miguel Ángel Tito como Presidente del Directorio de Evelia S.A. y la Sra. Mariana del Carmen Baca como Vicepresidente del Directorio de ésta empresa.- Pasando a considerar el 3º) punto, se resuelve que quedan en consecuencia designados por el término de tres años; para presidente el Dr. Miguel Ángel Tito y para Vicepresidente la señora Mariana del Carmen Baca. No habiendo mas asuntos que tratar y de plena conformidad, se levanta la sesión firma para constancia los Directivos presentes; siendo las dieciséis y veinte horas del día doce de Marzo del año dos mil doce.- ESC. VALERIA PEREZ DI SANTI, ADS. REG. Nº 3, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de abril de 2012.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

14 MAY. LIQ. Nº 102070 $ 105,00.-