Acta de Asamblea General Ordinaria

En la sede social de la firma, a los 03 días de mes de Marzo de 2011, a horas 14:35 se constituyen los señores socios de la firma Dulces Otito SAAIC que, conforme consta representan las tenencias accionarías del cien por ciento del Capital Social, a los efectos de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la ley de sociedades 19550 y sus modificaciones. Se encuentra presente también el Auditor Externo de la firma. El Sr. Presidente Ing. Alberto Enrique Galli, declara abierta las sesiones y se dá inmediato al tratamiento del siguiente Orden del Día:-Consideración de los Estados Contables al 31/12/2010. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que de los documentos y antecedentes relacionados a los estados contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010, fueron puestos a disposición de los Sres. accionistas con debido tiempo antes de ésta convocatoria, y que por suerte pudieron sortearse los problemas informáticos que en ejercicios anteriores impedían el llamado a asamblea para el tratamiento de los estados contables en tiempo y legal forma. Manifiesta además que de no haber otra opinión en contrario se inicie el tratamiento y la consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/2010 los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo. Así es que se someten a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un breve debate sobre el tema, la Asamblea General Ordinaria de Dulces Otito SAAIC resuelve por Unanimidad Aprobar los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010. Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el Ejercicio cerrado el 31/12/2010: Nuevamente en uso de la palabra, el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día referido a la memoria y gestión del Directorio. En uso de la palabra, manifiesta que no ha sido un año fácil para la empresa, se han tenido que sortear muchísimas dificultades desde lo operativo, desde lo financiero, y desde lo económico, además de atender el sinnúmero de operaciones, acontecimientos, dificultades y oportunidades que se fueron presentando. La Empresa desde lo operativo pudo sostenerse a pesar del crecimiento sostenido de los costos y sorteando las dificultades climáticas acaecidas en las principales materias primas de las que se abastece (heladas sostenidas y significativas) mediante la importación de materia prima de China, en particular, pasta de tomate, que por suerte, se pudo hacer a precios muy competitivos y sin que la problemática aduanera y de disposiciones reglamentarias complicara dicha tramitación y ejecución. Por otra parte, esto debido a que se trataba de la primera vez que la empresa importaba materia prima del país asiático, llevó a la necesidad de buscar financiamiento adicional, lo que se tramitó vía entidades bancarias, que por la demora, llevaron a la empresa a la necesidad de buscar medidas paliativas que terminaron hacia fines de ejercicio con la venta de uno de los principales inmuebles de la empresa donde aún tiene fijada su sede social la firma, siempre con la intención de mantener la fuente de trabajo y sostener la actividad que lleva adelante la empresa, en el compromiso que tiene asumido con su gente, con sus clientes y proveedores. Así también, se logró cumplir dentro de las dificultades, con todos y cada uno de los compromisos asumidos tanto comerciales, como fiscales y financieros, se buscó también la incorporación de tecnología en la medida que esta fuera posible, para atender los requerimientos de calidad y cantidad exigidos por clientes importantes y que contribuyen al sostenimiento comercial de la compañía. La inflación en los costos en parte pudo ser trasladada a los costos, pero el control y manejo de recursos permitió a la empresa aumentar sus stocks físicos en su amplia gama de productos de manera de protegerse de este espiral inflacionario que amenaza en seguir potenciándose. Por otro lado, sobre finales de ejercicio y luego de arduos trámites y presentaciones se pudo obtener el certificado de factibilidad para el proyecto de ampliación de planta dentro del marco de financiamiento de Proyectos del Bicentenario mediante subsidio significativo en la tasa de intereses para el financiamiento llevando a un costo financiero final del 9% fijo anual a 5 años, con el compromiso de incrementar la producción y mejorar los canales comerciales hacia todo el país y potencialmente al exterior, lo que sin duda requerirá de mayor capital de trabajo. Por otro lado, se atendieron un sinnúmero de inspecciones, entre ellas la fiscal que hacia fines de ejercicio concluyó en una prevista en contra de la empresa que no fué convalidada por nosotros en el entendimiento que no hay justificación legal ni fáctica que lleve a una determinación de tributos que la empresa ha ingresado correctamente. En otro orden de cosas, dentro de los objetivos estratégicos de la empresa se siguió participando en eventos y asociaciones que contribuyen al fortalecimiento institucional, patrimonial y productivo de la empresa, redireccionando acciones y potenciando valores productivos y contactos comerciales. Se pudo llegar mejor y con mayor cantidad de productos a mayor cantidad de clientes, se iniciaron los contactos para la presentación de proyectos ante la SEPYME para obtener la certificación de las normas ISO 9001 y 14001 respectivamente, de modo de darle mayor valor agregado a la empresa y a los productos que se comercializan, y que seguramente esta nueva herramienta permitirá el acceso a nuevos contratos comerciales con clientes de alta gama y de importancia significativa en los mercados nacionales. Como siempre y para finalizar agradece la confianza depositada en su persona, así como el agradecer también, a todo el personal, asesores y colaboradores con la gestión, sin los cuales hubiese sido imposible alcanzar los objetivos logrados. Pide la palabra la accionista Alicia E. Galli, felicita al Sr. Presidente por la gestión y a través de su persona a todos y a cada uno de los que integran la empresa, y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión que no sea transcripta a continuación de la presente. Sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto, la Honorable Asamblea de Accionistas de Dulces Otito SAAIC resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. Consideración de la Distribución de Resultados y Honorarios del Directorio: Asimismo a continuación se resuelve dar tratamiento a la distribución de resultados, por lo que la Asamblea Ordinaria de Dulces Otito SAAIC resuelve por unanimidad: a) Aprobar la asignación contra resultados de los honorarios del Directorio tal como fueron expuestos en los estados contables y que fueran percibidos íntegramente por el Ing. Alberto E. Galli b)Distribuir como dividendos en efectivo la suma de $300.000 en proporción a los aportes, dotando de facultades al Directorio para que sea este el que establezca la forma y fecha de los desembolsos c) El remanente enviarlo a resultados no asignados. Designación de Miembros del Directorio para el próximo Ejercicio: Expresa a continuación el Sr. Presidente que, no obstante estar en estudio el reordenamiento, compilación y actualización del estatuto de la firma, de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales vigentes, corresponde designar a los miembros del Directorio del ejercicio 2011. Producido un intercambio de opiniones, la Asamblea General Ordinaria de Dulces Otito SAAIC, resuelve en forma unánime designar como Director Titular y Presidente de la firma por el periodo 2011 y hasta la próxima asamblea que se resuelva en consecuencia al Ing. Alberto E. Galli y como directores suplentes a los Sres. Elías Galli y Esteban A. Galli. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 16:50 horas se declaran finalizadas las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Dulces Otito SAAIC, acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.- ACT. NOT. A 00125520, ESC. MARIA SUSANA MACINA DE CARRERA, TIT. REG. Nº 32, S.S. DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un dia conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de abril de 2012.-

MARTA ISABEL CORTE

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

14 MAY. LIQ. Nº 102073 $ 105,00.-