ACTA N° 7: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil once, siendo las horas 21:00, se reúnen en el domicilio de la sede de Blanco Vidrios S.A., sito en calle Balcarce N° 585 de esta ciudad, los socios integrantes del Directorio, Sr. JORGE JOSÉ BLANCO, DNI N° 29.942.968 y la Srita. MARIEL LORENA BLANCO, DNI N° 25.954.931, juntamente con la Sra. ARMINDA ESTHER REARTE DE BLANCO, DNI N° 4.615.865. Abierto el acto, el socio Sr. JORGE JOSÉ BLANCO vicepresidente del Directorio en uso de la palabra junto a las personas mencionadas manifiestan la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas (arts. 234 Ley de Soc.) los que se encuentran presentes en unanimidad, con el fin de tratar los temas detallados en el orden del día, que se describen a continuación, manifiestan y exponen: 1.- Aprobar la convocatoria de Asamblea Ordinaria; 2.- Designación de nuevo Directorio y sus integrantes, 3.- Otorgamiento de amplias facultades de administración, gestión, disposición y representación al socio JORGE JOSÉ BLANCO en nombre de la sociedad, como así también a la Sra. ARMINDA ESTHER REARTE DE BLANCO en su calidad de Directora de la sociedad. De conformidad a las facultades, deberes y obligaciones expresamente determinados en el contrato constitutivo y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Sociedades N° 19.550, y luego de un intercambio de opiniones y manifestaciones vertidas por los socios integrantes de Blanco Vidrios S.A., resuelven por unanimidad, lo siguiente: 1.-) habiendo tomado los recaudos legales para la celebración del presente acto, deciden aprobar la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Accionistas prevista para el día dieciséis (16) del mes de junio del año dos mil once, en la sede de la sociedad, a horas 21:00 en primera convocatoria, con la presencia de los socios integrantes de la misma. 2.-) Luego de una serie de intercambio de opiniones y posterior deliberación, atento a la necesidad de designar nuevo presidente de la sociedad, debido al fallecimiento del Sr. JORGE BLANCO, DNI N° 7.274.808, ocurrido en fecha 19/05/2011, se acuerda y resuelve aprobar la nueva designación de los miembros del Directorio de la sociedad Blanco Vidrios S.A., en los siguientes cargos por un periodo de tres(3) años, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente el Sr. Jorge José Blanco, DNI N° 29.942.968, Vicepresidente la Srita. Mariel Lorena Blanco. DNI N° 25.954.931, y Directora, la Sra. Arminda Esther Rearte de Blanco, DNI N° 4.615.865. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento sin objeción para el cargo en que fueron designados. 3.-) Respecto a este punto a tratar, los socios integrantes, luego de un breve debate, por unanimidad deciden por medio de este acto, otorgar amplias facultades de administración, gestión, disposición y representación para cualquier actividad en nombre de la sociedad, al nuevo presidente del Directorio, Jorge José Blanco y/o la Sra. Directora, Sra. Arminda Esther Rearte de Blanco en forma indistinta, pudiendo con ello realizar todo tipo de actos y tareas de cualquier naturaleza que hagan al mejor desenvolvimiento y gestión de la sociedad, pudiendo entre otras funciones, suscribir Balances, Estados Contables, recibos de haberes, y toda documentación contable en gral., efectuar trámites bancarios, cobro de cheques privados y judiciales, otorgar cheques, poderes para juicios y administrativos, realizar actos jurídicos en gral., firmar todo tipo de instrumentos públicos y privados, emitir instrucciones, autorizaciones y directivas administrativas y dispositivas, celebrar acuerdos y contrataciones, firmar convenios públicos y privados, diligencias y trámites ante organismos públicos y privados (Anses, Dirección Provincial de Rentas y Municipal, Afip, ART, Dirección de Trabajo Nacional y Provincial, etc), todo ello con el fin de continuar con el mejor desarrollo de la actividad comercial de la empresa, y conforme el Estatuto Societario y ley de Sociedades de Sociedades N° 19.550 y sus modificaciones. Habiéndose procedido al tratamiento completo del orden del día, concluida la integra lectura de la presente Acta N° 7, existiendo acuerdo y asistencia unánime, suscriben la misma todos los socios miembros designados de plena conformidad, y sin mas que tratar, se levanta la sesión y dan por finalizado la reunión de Directorio, siendo las horas 22:00 del día dieciséis (16) del mes de junio del año 2.011.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 09 de mayo de 2012.-

DR. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

11 MAY. LIQ. Nº 102058 $ 105,00.-