ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS N° 7

En la cuidad de Salta, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil doce, siendo las nueve horas, se reúnen en el Barrio San Carlos, manzana 35 casa 1, de la cuidad de Salta, en asamblea general de socios de “Pablo Marcilese S.R.L.”, el señor Pablo Matías Marcilese y la señora María Florencia Marcilese, representados éstos la totalidad del capital social ó sea el 100%, informando que han sido notificados en forma fehaciente de la constitución de la Asamblea de socios por lo que se procede a la apertura de la misma. La Gerencia manifiesta que atento a que ningún socio objeta la constitución de la Asamblea, se procede a considerar el orden del día, a saber: 1) Modificación del Contrato Social en su cláusula primera y décima segunda. 2) Designación de dos socios para lo aprobación y firma del acta. Se trata en forma inmediata el punto primero “Modificación del Contrato Social en su cláusula primera y décima segunda”. El señor pablo Matías Marcilese, pide la palabra para expresar dada la actividad comercial de la empresa, es necesario considerar la modificación de dos cláusula del contrato social que tratan respectivamente la jurisdicción sede de la sociedad y su cierre de ejercicio comercial. Tal es así que se propone la modificación de la cláusula primera del contrato social, estableciéndose como domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Jujuy y se propicia la modificación de la cláusula décima segunda estableciéndose como fecha de cierre del ejercicio comercial el 30 de junio de cada año, proponiéndose como primer cierre en dicha fecha el ejercicio comercial N° 05 el 30 de junio de 2012, de tal forma que dicho ejercicio comercial será uno regular de seis meses entre el 01 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2012. La noción es tratada por los socios y la misma se aprueba por unanimidad, quedando redactada la cláusula primera y décima segunda de la siguiente manera: PRIMERA: Denominación y sede social, la sociedad girara bajo la denominación de “Pablo Marcilese de responsabilidad limitada”, tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, pudiendo establecer agencia o sucursales, locales de venta y depósitos en cualquier parte del país o del extranjero. DECIMA SEGUNDA: Del ejercicio Social y las utilidades: El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. De las utilidades realizadas y liquidadas que resultan del estado de Resultados del Ejercicio se destinará un cinco por ciento (5%) para construir la reserva legal hasta que la misma alcance el veinte por ciento (20%) del Capital Social. El remanente, previa deducción de cualquier otra reserva de los socios dispusieran constituir, se distribuirá en la proporción de sus respectivos aportes de Capitales. Si el resultado del Estado de Resultado fuera negativo, las perdidas serán soportadas en la misma proporción. A continuación los socios acuerdan que la sede social en la Provincia de Jujuy será en Dr. Vidal 1096, Cuidad de Nieva, San Salvador de Jujuy. Asimismo se propone y los socios aceptan que se otorga por este, poder especial a favor de los señores Emilio Solivellas, DNI N° 25.884.010, Flavio Javier Aguilera, DNI N° 21.312.803 Y Gastón Javier Baigorria, DNI N° 22.420.519, para realizar todas las tramitación y diligencias necesarias hasta lograr la inscripción definitiva de la presente modificación del contrato social antes los organismos correspondientes quedando estos facultados para proponer y/o aceptar las modificaciones o ampliaciones a la presente modificación en tanto no desvirtúen las condiciones manifestadas en la presente reunión de socios. A continuación se trata el segundo orden del día “Designación de los socios para la aprobación y firma del acta”, por unanimidad se designa al señor Pablo Martín marcilese y la señorita María Florencia Marcilese. No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las once horas se da por finalizada la Asamblea General del socio.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 27 de Marzo de 2012.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

28 MAR. LIQ. Nº 101554 $ 105,00.-