EL OMBÚ S.R.L.- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA– 17 de Noviembre de 2011.- En Santo Domingo, Departamento El Carmen, Provincia de Jujuy, a los 23 días del mes de Octubre de 2011, siendo horas 14:45, en la sede social de la firma, se constituyen en Reunión de Socios (Ordinaria) la totalidad de los señores socios representativos del 100% del capital social de la empresa, con la presencia de la auditoria externa. Toma la palabra el socio gerente de la firma, Sr. Pablo Macina, y expresa que, antes de pasar a tratar el primer punto del orden del día, quiere expresar el profundo dolor que invade a toda la empresa por el fallecimiento intempestivo del quien fuera en vida socio y gerente de la firma el Sr. Fabio Ricardo Macina, fallecido el 17/05/2011 quien llevara adelante estratégica y visionariamente los destinos de la empresa, coadyuvando a la solidez financiera de la misma y su crecimiento paulatino, reconociendo en su persona la intachable gestión realizada durante todo el tiempo en el que estuvo al frente de la empresa y valorizando su esfuerzo, su gestión, su templanza, etc. que sin duda sabremos recordarlo por siempre por hombría de bien y su tezón, invitando a los presentes a realizar un minuto de silencio en su memoria. Pasando ahora sí a considerar los puntos del orden del día: 1.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31/07/2011.- Nuevamente en uso de la palabra el socio gerente de la firma, Sr. Pablo Macina, manifiesta que conforme se pudo constatar que están presentes los Sres. Socios de la firma representativos del 100% del capital social, y a que no se ha formulado observaciones de ninguna índole a la constitución de la Asamblea, verificándose con la asistencia las condiciones para una convocatoria bajo el régimen de Asamblea Unánime del Art. 237 de la Ley 19550 (T.O. Dto. 841/8) manifestando también que la reunión de socios ha sido comunicada dentro de los términos normales y legales habiendo puesto con la debida antelación los estados contables de la firma a disposición de los señores socios, por lo que declara abierta las sesiones y la consideración de los estados contables de la firma por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2011, los que cuentan con dictamen favorable de auditoria. Luego de nutrido e interesante debate y pedido de aclaraciones al respecto, el Socio Giulivo Macina mociona por la aprobación de los estados contables objeto del debate atento a haber sido satisfechas todas las consultas correspondientes, sometida a votación la moción presentada, la reunión de socios de la firma resuelve por unanimidad aprobar los mencionados estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2011.- 2.-CONSIDERACION DE LA MEMORIA DE LA GERENCIA.- Nuevamente en uso de la palabra el socio gerente Pablo Macina pone a consideración de los socios presentes la gestión llevada a cabo por la gerencia, informando los principales acontecimientos producidos durante el ejercicio y su impacto económico financiero, en particular las dificultades de la venta de tabaco que no solo generaron demoras en los acopios sino que hasta la fecha de la presente todavía se adeudan a la empresa importantes sumas de dinero de dos de los principales acopios Coop. De Tabacaleros de Jujuy y TABES S.R.L no obstante gracias a una gestión ordenada y controlada que vino llevando el extinto socio gerente, y que se continuó de idéntica manera posterior a su deceso se pudo avanzar en la nueva campaña, restringiendo los costos y egresos, y fortaleciendo la productividad en todos los ámbitos de la empresa, y se seguirá en esa línea priorizando la protección patrimonial y la solidez económica financiera del grupo que integramos. Se abre a continuación un breve debate e intercambio de opiniones al respecto, y luego, la reunión de socios resuelve por unanimidad, aprobar la memoria de la gestión de la gerencia en un todo de acuerdo a lo propuesto por la gerencia así como los honorarios para la gerencia ya contabilizados según los estados contables. 3.-DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Pide la palabra el socio Diego Macina y considera que habida cuenta que la empresa viene realizando significativas inversiones, es necesario de dotarla de recursos para cumplir con el plan iniciado y completarlo, por lo que considera oportuno no distribuir utilidades, autofinanciando a la empresa, solicitando se considere su moción. Sometido a votación presentada, es aprobada por unanimidad. 4.-DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES PARA FIRMA Y VENCIMIENTO DE MANDATO: Pide la palabra el socio Giulivo Macina y mociona para que se designen como socios gerentes titulares a los señores Pablo Alejandro Macina y Diego Antonio Macina con uso indistinto de la firma y mandato por el tiempo que dure la sociedad. Así también mociona para que se designe como socio gerente suplente a la Esc. Maria Susana Macina de Carrera, puesto a consideración de los señores socios, la moción es aprobada por unanimidad y los electos socios gerentes aceptan el cargo para el que fueron investidos y se comprometen a la registración pertinente ante el Registro Público de Comercio a la brevedad. Sin otras cuestiones por considerar, se declara finalizada la reunión de socios ordinaria de la firma, haciendo constar que los firmantes del acta representan a los Sres. Socios propietarios del 100% del capital social, habiéndose tomado las resoluciones por el régimen de Asamblea unánime se cierra la presente acta, siendo las 18:30 hs. ACT. NOT. A 00129957, ESC. FERNANDO RAUL NAVARRO, TIT. REG. Nº 31, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un dia de conformidad al art. 10 de la Ley 19550.-

SAN SALVADOR DE JUJUY, 22 de Febrero de 2012.-

Dr. RAMON A. SOSA

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO

02 MAR. LIQ. Nº 100924 $ 105,00.-