ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, a los quince días de febrero del año dos mil once, siendo las 10 horas, se reúnen en Asamblea Extraordinaria, Pedro Antonio Segura López, Nélida Segura y Pedro Antonio Molina Pardo; bajo el régimen del art. 237 ultima parte de la Ley de Sociedades Comerciales, la totalidad de accionistas de la empresa GÓMEZ OMIL S.A., en su sede social, constituida mediante Escritura Nº 117, de fecha 11 de Junio de 1.999, autorizada por el Escribano Fernando Raúl Navarro de esta ciudad, titular del registro Nº 31, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al Folio 176, Asiento 172; libro I de las Sociedades Anónimas Registradas. Los Accionistas presentes representan el ciento por ciento (100%) del capital social y los puntos de Orden del Día a tratar son los siguientes: 1º) Designación de dos accionistas para firmar la presente acta 2º) aceptación de renuncia de todos los integrantes del Directorio y del Síndico Titular; determinación del Número de integrantes de directorio y designación de nuevos directores titulares y del síndico titular 3º) modificación del domicilio de la sede social. El Presidente del directorio, Sr. Enrique Horacio Nazario, la da por iniciada la sesión y pone a consideración el 1º punto del Orden del día, tras lo cual la accionista Sra. Nélida Segura mociona para que esta acta sea firmada por todos los accionistas, lo que se aprueba por unanimidad. A continuación se trata el 2º) del orden del Día y el accionista Sr. Pedro Antonio segura López; mociona para que se acepte la renuncia al cargo de Directores Titulares formuladas por los Sres. Enrique Horacio Nazario y Marcelo Horacio Jorge y al cargo de Directora suplente presentada por la Sra. Ana Carolina Jorge, dejando constancia que tales renuncias no son intempestivas ni entorpecen el normal desarrollo de las actividades de la Sociedad, lo que s aprueba unanimidad. El accionista Sr. Pedro Antonio Segura López//también mociona para que se apruebe la renuncia presentada por el síndico titular, Dr. Marcelo Horacio Frías, lo que se aprueba por unanimidad.

También se propone que se fije en dos (2) el número de integrantes del directorio y para que se designen para desempeñar el cargo de Presidente del Directorio y Vicepresidente del Directorio, a la Sra. Nélida Segura y al Sr Pedro Antonio Molina Pardo, por el termino de dos (2) ejercicio, lo que se aprueba por unanimidad. Los nuevos Directores designados, que se encuentran presentes en este acto, aceptan las respectivas designaciones y asumen en este mismo momento el ejercicio de sus respectivas funciones. Seguidamente el accionista Sr. Pedro Antonio Segura López mociona para ejercer el cargo de Síndico titular de la Sociedad Cr. German Pedro Ponce, por el término de un (1) ejercicio lo que se aprueba por unanimidad. Encontrándose presente en este acto Cr. Pedro Ponce acepta formalmente la designación precitada y toma posesión del cargo. Puesta consideración al 3º) del Orden del Día, la accionista Sra. Nélida Segura mociona para que el nuevo domicilio de la sede social se fije y constituya en calle Rocha Solórzano Nº 950 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, lo que también es aprobado por unanimidad, a la vez que se autoriza a la Dra. Daniela Malinar, para que proceda a inscribir este nuevo domicilio en los Organismos competentes, autorizándolas para firmar los instrumento público o privados que correspondan. No habiendo más temas que tratar, concluye la sesión a las 12 horas, firmando todos los accionistas de conformidad. Act. Not. A-00154186-ESC. Luis Enrique Cabrera Granara. TIT. REG. Nº 29- S.S de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 17 de Diciembre de 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

27 DIC. LIQ. N° 115419 $ 110,00