ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 11.En San Pedro de Jujuy, a los seis (6) días del mes de Julio de 2012 siendo las 19 Hs, en la sede social de “SAN MARCOS SA”, sito en calle Jujuy 55 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se reúnen la totalidad de los socios que representan el 100% del Capital social, a los efectos de tratar el sig. Orden del Día.1°) Aprobación de los Estados Contables, correspondiente al ejercicio 2011. 2°) renovación del Directorio. Preside la Asamblea, el Presidente del Directorio, Sr. Cristian Roberto Galiano, quien abierto el Acto y en uso de la palabra solicita la aprobación del Balance 2011. Aclara que las copias del Balance a tratar ha sido provista con anterioridad a esta Asamblea, a los Sres. Accionistas, por lo que someto a consideración de los asistentes los estados contables. Produciéndose el intercambio de opiniones sobre los mismos, procediendo el Sr. Presidente, a la aclaración de todos y cada uno de ellos, que los Sres. Accionistas lo requieran. Agotado el debate, se resuelve por unanimidad la Aprobación de los mismos. Se deja constancia que estando en la Asamblea la totalidad de los socios, y tratándose de una decisión adoptada por unanimidad, se prescinde de las publicaciones de este Acto conforme al artículo N° 237, último párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales. En cuanto al 2° punto del Orden del Día, el Presidente solicita de acuerdo al estatuto de la sociedad la renovación de Autoridades. En uso de la palabra la socia Irma M. Manzano solicita que se renueve en cargo al actual Presidente del Directorio del Sr. Cristian Roberto Galiano como Director titular y Presidente del Directorio y a Irma M. Manzano como Director Suplente. Se resuelve por unanimidad. Sin más temas que tratar se da por finalizado esta Asamblea siendo las 20Hs. Otro si digo: Se faculta a la Dra. Mónica Muñoz y a la C.P.N. Graciela Ubeid, a informar de la Designación del Directorio, al registro Público de Comercio.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Noviembre de 2013.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

por Habilitación Juzgado de Comercio

04 DIC. LIQ. Nº 115259 $ 110,00