Acta Nº 4 Acta de Reunión de Socios Extraordinaria Unánime: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 30 días del mes de Noviembre de 2011, se reúnen en Acta de Reunión de Socios Extraordinaria Unánime en la sede social sita en calle Reinamora 647, de esta Ciudad, todos los socios de la empresa Águilares SRL, quienes concurren por sus propios derechos y totalizan el cien por ciento (%100) del capital social. Contándose con el quórum legal se abre el acto siendo las 08:00 horas, bajo la presidencia de la socia Maria Mercedes del Frari quien manifiesta que, habiéndose cumplido con las necesidades legales y estatutarias, se da comienzo a la sesión y, por lo tanto pone a consideración el primer punto del orden del día: 1º) Aumento del capital social y reforma del estatuto. Haciendo uso de la palabra la Sra. socia Maria Mercedes Del Frari expresa que se hace necesario resolver el aumento de capital previsto en el orden del día, a los fines de cumplimentar la capitalización de los aportes que están realizando los socios con el fin de continuar el proyecto de construcción del edificio ubicado en la calle Independencia esquina Bustamante de esta ciudad, de acuerdo a lo aprobado el 20 de diciembre de 2010.- Por lo expuesto es necesario aumentar el capital social de la suma de pesos sesenta mil ($60.000) a la suma de pesos doscientos cuatro mil, capital final $204.000.- Integrándose en su totalidad, en lo que respecta a la Sra. Socia María Mercedes Del Frari, con el aporte de un bien inmueble ubicado en calle Independencia Nº 194, Barrio centro de esta Ciudad, identificado con Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 1, Manzana: 3, Parcela 2, Padrón A-33688, Matricula A-49643, al cual se le asigna un valor de pesos cien mil ochocientos ($100.800) y por su parte el Sr. Socio Hugo Aguilar con la suma de pesos cuarenta y tres mil doscientos ($43.200,00) en efectivo.-En consecuencia se reforma la cláusula Tercera, del Contrato Constitutivo, de fecha 02 de diciembre de 2010, el que quedara redactado de la siguiente forma: TERCERA: CAPITAL SOCIAL: El capital Social se fija en la suma de pesos doscientos cuatro mil ($204.000) dividido en dos mil cuarenta (2040) cuotas de pesos cien cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción: el Señor Socio Hugo Aguilar la cantidad de seiscientos doce (612) cuotas de $100 cada una por un total de pesos sesenta y un mil doscientos ($61.200) y con derecho a un voto cada una; la socia señora Maria Mercedes Del Frari la cantidad de un mil cuatrocientos veintiocho cuotas de pesos $100 cada una por un total de pesos ciento cuarenta y dos mil ochocientos ($142.800), son 1428 cuotas con derecho a un voto cada una.-Toma la palabra el señor socio Hugo Aguilar, indicando además que no se han afectado el derecho de preferencia de ninguno de los señores socios, debido a que los aportes señalados fueron realizados respetando la proporción de tenencia de cuotas sociales por parte de los socios. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad lo siguiente: SUSCRIBIR E INTEGRAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL de pesos doscientos dos mil ochocientos cincuenta y siete con 14/100.- 2ª Autorizar a la señor Socia Mercedes del Frari y al Dr. Martín Donbal Jorge para los tramites necesarios a fin de la inscripción ante la autoridad de contralor de las resoluciones aprobadas. Ante un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad AUTORIZAR a la Señora Maria Mercedes Del Frari y al Dr. Martín Douban Jorge para que en forma individual e indistinta realicen todos los tramites gestiones y diligencias que fueren necesarias a los efectos de obtener de la autoridad de contralor, la conformidad e inscripción de las presentes resoluciones sociales, con facultad para firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fueren menester.-No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente siendo las 11:30 horas en la fecha y lugar señalados “ut supra”. Se firma la presente acta por unanimidad de los socios presentes, que representan el cien por ciento (100%) del capital y votos. ACT. NOT. A-00149937- Esc. Andrea R. Romero ZampiniTit. REG. Nº 45 S.S de Jujuy.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 11 de Noviembre de 2013.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

18 NOV. LIQ. Nº 114637 $ 155,00