MONTERRICO SOCIEDAD ANÓNIMA Acta de Asamblea General Ordinaria UNÁNIME 28-02-2013: En Monterrico, Provincia de Jujuy, República Argentina a los 28 días del mes de febrero del 2013 siendo las catorce horas, en la sede social sita en la intersección de las Rutas provinciales N° 42 y 45, se reúnen la totalidad de los accionistas de la firma MONTERRICO S.A. que suscriben al pie de la presente, en Asamblea General Ordinaria Unánime que autoriza el art. 237 de la Ley 19.550, encontrándose representado el 100% del capital social de pesos cien mil ($100.000) con derecho al 100% de los votos, bajo la presidencia del señor Cesar Ernesto BARTOLETTI, D.N.I. 14.039.692, quien acredita su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. titular el 90% del Capital Social y del señor Jorge Horacio De Tezanos Pinto, D.N.I. 7.274.821, titular del 10% del referido Capital conforme surge del acta Constitutiva de Monterrico S.A.-Seguidamente por unanimidad se determina el Orden del Día de la presente Asamblea que tiene por finalidad tratar los siguientes asuntos sociales.-1.-Elección de Dos accionistas para la firma del Acta de la Asamblea.-2.-Informe de Presidencia sobre cuestiones urgentes que justifican la convocatoria de esta Asamblea.-3.-Remoción del actual Directorio.- Responsabilidad individual y social de los actuales directores.-4.- Designación de nuevo Directorio.-5.- Realización de Auditoria.6.- Designación de Síndico Titular y Suplente.- a) En tratamiento el primer punto del Orden del día, por unanimidad se designa a los Sres. Cesar Ernesto Bartoletti y Jorge Horacio de Tezanos Pinto para suscribir la presente. b) En tratamiento del segundo punto del Orden del día, en uso de la palabra el señor Cesar Bartoletti expresa la absoluta necesidad de realizar esta Asamblea Ordinaria a los fines de proceder al reordenamiento de la sociedad, en consideración a la finalización de los mandatos de todo el directorio que ha venido funcionando hasta el día de la fecha y la designación de uno nuevo a los fines de dar continuidad formal al funcionamiento societario y a la necesidad de la adopción de resoluciones propias del desarrollo de la actividad social, lo que es aprobado por unanimidad. c) En consideración al tercer punto del Orden del Día, atento al vencimiento de los mandatos de los anteriores directores y de la necesidad de disponer una auditoria general en la Empresa que determine su situación patrimonial y permita normalizar la gestión administrativa ante la falta de realización de balances anuales por varios años, de conformidad a lo dispuesto por el art. 256 y c.c. de la Ley 19.550, se dispone la remoción íntegra de los directores de Monterrico S.A. sin perjuicio de los mandatos vencidos, y a la designación de un nuevo Directorio anterior, y se hace reserva de las acciones social e individual de responsabilidad de los mismos hasta tanto se tenga resultados de la Auditoria a ser realizada, por lo que su consideración será pospuesta hasta tener conocimiento cabal de la situación administrativa, financiera, contable y de gestión de la Razón Social, lo que es aprobado por unanimidad.-d) En consideración el cuarto punto del Orden del día, el Sr. Jorge Horacio de Tezanos Pinto toma la palabra y propone en los términos del artículo octavo de los Estatutos Sociales designar como miembros del nuevo Directorio de Monterrico S.A., integrado por cuatro productores como directores titulares proponiendo, a los señores Carlos Cristián LAMAS, Ramón Leandro MORICONI; Víctor Cesar RODRÍGUEZ; Omar Vicente BENEDETTO; Albino Ricardo LÓPEZ lo que es aprobado por unanimidad. La Asamblea deja constancia por unanimidad que los señores designados miembros titulares en el día de la fecha no tienen responsabilidad individual social alguna por la gestión del directorio anterior. e) En consideración el quinto punto del Orden del Día el señor Bartoletti propone la realización de una Auditoria integral de la Razón Social Monterrico S.A. instruyendo al Directorio a los fines de su realización, lo que es aprobado por unanimidad. f) En consideración del sexto punto del Orden del día, por unanimidad de resuelve Tratándose de una razón social controlada por la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. que si es sujeta a Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero de los estatutos sociales se establece que la Fiscalización Privada estará a cargo de la Sindicatura designándose en este acto Síndico Titular al Dr. Horacio Antonio Macedo D.N.I. 10.473.744 y Síndico Suplente a C.P.N. Franco Rubén Fachini D.N.I. 29.843.483 quienes ejercerán sus funciones de conformidad a lo dispuesto por los estatutos y la Ley 19.550. No habiendo más asuntos a tratar y siendo las quince horas y quince minutos, se levanta la sesión, procediéndose a suscribir la presente con intervención notarial que certifica las firmar de los asistentes.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de Noviembre de 2013.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

15 NOV. LIQ. Nº 114662 $ 140,00