ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS EXTRAORDINARIA. EN TTE. TUCO 511, B° C. DE NIEVA DE S. S. DE JUJUY SEDE SOCIAL DE LA FIRMA PRONOA S.R.L. , SIENDO LA HORA 9:00, SE REÚNEN LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL POR LO QUE LA MISMA SE CELEBRA COMO ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, BAJO LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 237 ULTIMA PARTE, DE LA LEY 19550 PARA TRATAR EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: *AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($280.000) Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. EL SOCIO GERENTE HOLMER V. ANGELINI INFORMA QUE EN RAZÓN DEL GIRO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y QUE POR ACTA DEL 10/01/13 SE APROBÓ LA INCORPORACIÓN DEL APORTE IRREVOCABLE A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA CAPITALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DICHOS APORTES ($280.000) TOTALMENTE INTEGRADOS CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN DICHA ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS, LOS QUE, SUMADOS AL CAPITAL SOCIAL INICIAL ($250.000), ELEVARÍA SU MONTO A LA SUMA DE QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($530000) Y REQUERIRÍA LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO SOCIAL. LUEGO DEL DEBATE DEL TEMA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: 1-INCREMENTAR EL CAPITAL SOCIAL A QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($530.000). 2-MODIFICAR EL CONTRATO SOCIAL EN SU CLÁUSULA CUARTA, EL QUE QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL, SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS E INTEGRACIÓN DE CAPITAL. EL CAPITAL SOCIAL LO CONSTITUYE LA SUMA DE PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL ($530.000), REPRESENTADO POR 530 CUOTAS SOCIALES DE PESOS UN MIL ($1.000) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, CON DERECHO A UN VOTO POR CUOTA, TOTALMENTE SUSCRIPTAS POR LOS SOCIOS EN PARTES IGUALES; ES DECIR QUE CADA SOCIO SUSCRIBE 265 CUOTAS SOCIALES DE UN MIL PESOS ($1.000) DE VALOR NOMINAL CADA UNA LO QUE HACE UN TOTAL DE ($265.000), REPRESENTANTES DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL PARA CADA SOCIO. DICHOS APORTES SUSCRIPTOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE INTEGRADOS POR LOS SOCIOS ANTES DE AHORA. CUOTAS SUPLEMENTARIAS: LA SOCIEDAD PODRÁ, PREVIA RESOLUCIÓN DE LOS SOCIOS APROBADA POR LA MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL, PROCEDER A LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE CUOTAS SUPLEMENTARIAS DEL CAPITAL SOCIAL, CON EL ALCANCE PREVISTO POR EL ART. 151 DE LA LEY 19550, DEBERÁN SER PROPORCIONADAS AL NÚMERO DEL CUOTA DE QUE CADA SOCIO SEA TITULAR EN EL MOMENTO QUE SE ACUERDE HACERLAS EFECTIVAS. LAS CUOTAS SUPLEMENTARIAS NO INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL HASTA LA RESOLUCIÓN SOCIAL QUE LAS AUMENTA Y LAS HACE EXIGIBLES, SEA INSCRIPTA. FIGURARAN EN EL BALANCE A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN. 3- CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL POR EL APORTE IRREVOCABLE REALIZADO SEGÚN ACTA DEL 10/01/13 DE $280.000 Y QUE COINCIDE CON EL MONTO DEL AUMENTO DE CAPITAL ANTES APROBADO Y POR ENDE, TOTALMENTE INTEGRADO. 4-DESIGNAR AL DR. LUCIANO ANGELINI PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES NECESARIOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. NO HABIENDO OTROS TEMAS QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:30 HS SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN, FIRMANDO AL PIE LOS PRESENTES. ACT. NOT. A-00151566 ESC. Maria Celeste Pérez ADS. REG. Nº 56 S.S de Jujuy.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Octubre de 2013.-

MARTA ISABEL CORTE

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

15 NOV. LIQ. Nº 114619 $ 155,00