SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 188 DE EJE SA CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 2012

(PRIMERA PARTE). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Octubre de 2012, se reúne el Directorio, los miembros de la Comisión Fiscalizadora y el Gerente General de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA –EJE SA-, quienes firman al pie de la presente Acta. Existiendo quorum para sesionar, siendo las 12:00 horas se abre el acto para tratar el siguiente Orden del Día: 1. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL-CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA El Gerente General toma la palabra e informa que se advirtió la existencia de un error en el texto del Estatuto Social, concretamente, en el título y en el artículo 1° del mismo, toda vez que se consigna una denominación social distinta a la que corresponde a la Sociedad. En tal sentido manifiesta que es necesario rectificar el error mencionado, modificando en las partes pertinentes el texto del Estatuto Social y consignando en el mismo la denominación social de manera correcta. Destaca además que es preciso contar con un texto ordenado del Estatuto Social de EJE SA, que contemple todas las modificaciones realizadas al mismo hasta la fecha, él que deberá ser inscripto luego en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy. Para concluir, toma la palabra el Presidente del Directorio y manifiesta que, a los efectos de realizar las modificaciones pertinentes en el texto del Estatuto Social, en orden a corregir los errores comentados previamente y aprobar un texto ordenado que contemple todas las modificaciones realizadas al mismo hasta la fecha, es preciso convocar a Asamblea General Extraordinaria conforme a lo establecido en el artículo 235 de la Ley N° 19.550 y a las previsiones del Estatuto Social. Por todo lo expuesto y luego de una breve deliberación: El Directorio resuelve: “Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 16 de noviembre de 2012, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, calle Independencia N° 60 de la ciudad de San Salvador de Jujuy para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos accionistas para firmar el Acta.2.-Reforma del Título y del artículo 1° del Estatuto Social de EJE SA, a los efectos de corregir la errónea denominación social consignada en los mismos. 3.-Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social de EJE SA, que contemple todas las modificaciones realizadas al mismo hasta la fecha. Luego de una breve deliberación, el Directorio toma conocimiento de lo informado y aprueba, en unanimidad, todo lo actuado. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente Reunión de Directorio, siendo las 12:30 horas. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de Asamblea (artículo 18 del Estatuto Social). En el caso de concurrir mandatarios, éstos deberán dar cumplimiento a lo que establece el artículo 239 de la Ley 19.550.-

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 05 de Agosto 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

20 SEPT. LIQ. Nº 109636 $ 110,00