Acta Nº 8-Asamblea Extraordinaria: En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 19 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 14:30 hs, con la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social con derecho a voto de Loma Alta SA, cuya nómina consta en el Libro de depósito de acciones y registro de accionistas, se constituye esta Asamblea Extraordinaria de conformidad al artículo 237, último párrafo, de la ley 19.550, de Sociedades Comerciales, es decir como asamblea unánime, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:1) Disolución anticipada de la sociedad en virtud de lo dispuesto por el art. 94, inc. 1º de la ley 19.550; 2) Designación de los accionistas para firmar el acta. Seguidamente se pasa a tratar el punto 1, y se analiza entre todos las situación en la que se encuentra la sociedad anónima Loma Alta SA, y su nula actividad desde hace varios meses en las actividades para la cual fue creada y que tampoco realiza otras actividades, muchos socios plantean que desde hace tiempo su intención es la de disolver la sociedad, por lo que acuerdan en que la disolución anticipada de la sociedad conforme lo estipula el art. 94 de la ley 19.550 es la mejor solución para todos. En virtud de ello, se resalta que se deberá dotar al directorio de todas las facultades necesarias para realizar la liquidación de la sociedad conforme lo establece la Ley 19.550 (artículos 101 a 112 y concordantes), cancelar el pasivo, reembolsar el capital y distribuir el remanente entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones, en un todo de acuerdo al artículo DÉCIMO TERCERO del Contrato Social, y realizar todas las gestiones necesarias ante los organismos correspondientes. La Sra. Presidente propone además autorizar al Dr. Javier Gronda, M.P 2580, para que realice todos los tramites pertinentes para la inscripción de la disolución, liquidación y lleve a cabo los demás tramites por ante los organismos correspondientes. Puesto a consideración todo lo expresado se aprueba por unanimidad de los accionistas que representan la totalidad del capital con derecho a voto, disponiendo que los Directores Raquel Barcena, Francisco Antonio Muñoz y Gastón Mesples sean designados liquidadores de la sociedad, pudiendo actuar en forma conjunta y/o alternada y/o indistinta y facultando al Dr. Gronda a realizar los actos que sean necesarios. Seguidamente se pone a consideración el segundo punto del orden del día, y por unanimidad se decide que sean todos los accionistas quienes firmen la presente acta. Siendo las 16:00 horas se da por terminada la presente asamblea extraordinaria. ESC. R. Maria Delia Gámez TIT. REG. Nº 6.-S.S. de Jujuy.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 14 de Agosto de 2013.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

30 AGO. LIQ. Nº 113714 $ 110,00