Acta de Asamblea Ordinaria de Accionista: Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Junio del año 2011. En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintidós (22) días del mes de Setiembre del año dos mil once (20ll) siendo las ocho treinta horas (08:30), se reúnen en el domicilio de la sede social sito en calle Necochea Nº 415; los accionistas de ALUGA SAICAIF, que representan el ciento por ciento (100 %) del capital social y votos, señores Nélida Segura de Molina, por sí y en representación de Alberdi S.A., Pedro Antonio Molina Pardo y Pedro Antonio Segura López, bajo el Régimen del Artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina figura en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, a fín de tratar el siguiente Orden del día: 1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Julio del año dos mil once. 2º Designación de los miembros del directorio. La señora presidente procedió a abrir el acto, manifestando que, con la debida anticipación se han repartido a los accionistas los documentos con los elementos a considerar en esta asamblea conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley 19550. En atención a que ningún accionista formulara objeciones a la constitución del acto, la Señora Presidente puso a consideración de la Asamblea el primer punto del Orden del Día, moción que es aprobada por unanimidad de votos presentes. Asimismo propone que el resultado del ejercicio pase a integrarse en resultados acumulados, sin distribuir dividendos por cada período. La moción expuesta es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Pedro Molina y con respecto al 2º punto del orden del día propone que integren el directorio tres (3) directores titulares por el término de tres (3) ejercicios, venciendo el mandato el 31 de Julio del año 2014, resultando elegidos los Señores Nélida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo y María Daniela Malinar. Los Directores elegidos, designaron entre ellos y en la primera sesión que celebre el directorio sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el Estatuto Social. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez (10:00) horas en la fecha y lugar señalados ut supra, firmando la presente acta, la totalidad de los accionistas poseedores del ciento por ciento del capital y votos.

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy 12 de Julio de 2013.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA-

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.-

24 JUL. LIQ. Nº 113512 $ 110.00