ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS ORDINARIA DE FECHA 27 DE MAYO DE 2013. En la Sede Social de la firma, a los 27 días del mes de Mayo de 2013, siendo horas 10:00 se constituyen los Sres. Socios de la firma LA VERTIENTE SRL, que conforme consta representan el cien por ciento del capital social, a los efectos de celebrar esta Reunión de Socios por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al art. 237 último párrafo de la ley de sociedades 19550 y sus modificatorias. Haciendo uso de la palabra la Socia Gerente Sra. Lusia Inglemon de Berruezo, declara abierta las sesiones y ordena dar inmediato tratamiento a los tres puntos del Orden del Día: 1. Designación de miembros de la GERENCIA conforme al art. 5to del contrato social. Haciendo uso de la palabra nuevamente la Gerente de la firma, manifiesta que ha pedido se constituya esta Reunión de Socios, habida cuenta que considera que los nuevos socios de la firma designen en consecuencia nuevos socios gerentes, para que le den un dinamismo a ésta y en consecuencia lleven a cabo la administración y representación legal de la sociedad conforme a lo normado por el art. 5to del contrato social vigente. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el tema, toma la palabra la socia Fabiana Maria del Huerto Berruezo, y mociona que se designen a los Sres. ANTONIO MANUEL BERRUEZO, y a JOSÉ MIGUEL BERRUEZO como socios gerentes titulares de la firma, quienes tendrán a cargo la administración, la representación legal y el uso de la firma social, de forma conjunta, individual o indistinta por el término de duración de la sociedad o hasta que otra reunión de socios determine lo contrario. Se procede a votación, la moción presentada, de lo que resulta que La REUNIÓN DE SOCIOS DE LA VERTIENTE SRL resuelve por UNANIMIDAD designar como: Socios Gerentes Titulares a los Sres. Antonio Manuel Berruezo DNI Nº 24.619.692 y José Miguel Berruezo DNI Nº 26.780.605, designando por este mismo acto a los Socios Gerentes y en su caso al Dr. Fernando Eleit para que en nombre de la firma realice los actos de inscripción correspondiente ante el Registro Público de Comercio. Acto seguido los Socios Gerentes electos aceptan los cargos con los que fueron investidos y agradecen la confianza depositada en sus personas, aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos cargos, a las que aceptan acatar. 2. Aprobación de la gestión anterior toma la palabra la socia Valeria Lucía Berruezo, y mociona porque se consideren aprobadas y aceptadas toda la gestión hasta la fecha así como todos los actos y contratos que en vigencia de los mandatos de los socios gerentes José Antonio Berruezo y Lusía Inglemon de Berruezo se firmaron y establecieron en nombre de la sociedad y conforme a los fines por esta perseguidos. Se pasa a votación la moción presentada, la cual es aprobada por UNANIMIDAD por todos los presentes con las abstenciones de ley. 3. Autorización de los socios a los Sres. Gerentes para constituir hipoteca. La señora Fabiana Maria del Huerto mociona para que se faculte a los socios Gerentes JOSÉ MIGUEL BERRUEZO Y ANTONIO MANUEL BERRUEZO CON DNI 26.780.605 Y 24.619.692 respectivamente para que de manera individual o conjunta constituyan una hipoteca soble el inmueble ubicado en Monterrico Dto. El Carmen Pcia. de Jujuy incluido como C.3 S-2 P-B-19091, así como CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE HIPOTECAS CON YPF SA por cualquier monto o bien. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 13:30 hs. el socio Gerente Antonio Manuel Berruezo, declara finalizadas las deliberaciones de la REUNIÓN DE SOCIOS DE LA VERTIENTE SRL acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.

Ordénase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 10 de Junio de 2013.

DR. RAMÓN ANTONIO SOSA

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

17 JUN. LIQ. 111966 $ 110,00