ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 20: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los cinco días del mes de Octubre del Año Dos Mil Doce, se reúnen en el domicilio social de Av. Senador Pérez Nº 574, los Señores Accionistas de NOVA INFORMÁTICA S.A., autoconvocados por este acto y que representan la totalidad del capital social según lo prescribe el último párrafo del Artículo Nº 23 de la Ley Nº 19550. Siendo horas diecinueve el señor Víctor Hugo Cosentini, en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quórum exigido por las disposiciones legales y estatutarias, puede comenzarse con el tratamiento de los cuatro puntos del orden del día. PUNTO PRIMERO-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE MAYO DE 2012: Los Estados Contables de NOVA INFORMÁTICA S.A. han sido puestos a consideración de los señores accionistas con anterioridad a la presente Asamblea, por lo que se omite la lectura de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad los estados contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día 31 de mayo de 2012. PUNTO SEGUNDO-APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: a continuación el Ing. Jorge Busignani propone que las utilidades del Ejercicio Económico Nº 24 finalizado el 31 de mayo de 2012 sean enviados a la cuenta de Resultados No Asignados, ascendiendo a un monto de Pesos Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 91/100 ($ 764.433,91);Así también propone la distribución de dividendos por la suma de Pesos Cuatrocientos mil ($400.000), correspondiendo los mismos a Pesos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con 96/100 al resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2009 ($71.475,96); y a Pesos Trescientos Veintiocho Mil Quinientos Veinticuatro con 04/100 al resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2010 ($ 328.524,04). Ambos importes serán detraídos de la cuenta de Resultados no Asignados. Luego de un intercambio de opiniones entre los Señores Accionistas se aprueba por unanimidad esta distribución de utilidades. PUNTO TERCERO-DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO: Luego de un intercambio de opiniones de los accionistas se decide por unanimidad renovar los actuales mandatos y designar al Licenciado Víctor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vicepresidente del Directorio. PUNTO CUARTO – DESIGNACIÓN DEL SÍNDICO. El Licenciado Víctor Cosentini propone a la Dra. Andrea Fabiana Clapier, como Síndico Titular, siendo ésta designación aprobada por unanimidad, dando así cumplimiento al art. 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la presente asamblea, firmando la totalidad de los Señores Accionistas la presente Acta, siendo horas 22:00 del día de la fecha.-Act. Not. A-00140316- ESC. MARIA CELESTE PÉREZ. ADS. REG. Nº 56 – S.S. de Jujuy.-

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 27 de Mayo de 2013.

DR. RAMÓN ANTONIO SOSA

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

29 MAY. LIQ. 111815 $ 110,00