ACTA N° 86: En la Ciudad de Perico, a los 10 días del mes de Diciembre de 2010, se reúnen en la Sede Social de LATSER S.A., Urquiza N° 602, a horas: 17:00, los integrantes del Directorio electos en la Asamblea General Ordinaria N° 15, de este mismo día, de la siguiente forma: Directores Titulares, los Sres. Juan Gabriel Valero Zazzarini, Fernando A. Cofrancesco, Sebastián Márquez y Olver Federico Yánez, Director Suplente: Cristian José Luis Zampini, la Síndico Titular Nanci Berardi, Síndico Suplente: C.P.N. Normando Darío Siles, con la presencia del Sr. Gerente C.P.N. Carlos Barni.-Siendo procedente por lo tanto la distribución de cargos, luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, designar como: Presidente: Juan Gabriel Valero Zazzarini; Vice-Presidente: Fernando Augusto Cofrancesco; Directores Titulares: Roberto Sebastián Márquez y Olver Federico Yáñez; Director suplente: Cristian José Luis Zampini y Juan Alberto Guebara; Síndico Titular: C.P.N. Nanci Isabel Berardi y Síndico Suplente: C.P.N. Normando Darío Siles.-El Gerente General procede a explicar al Directorio que por razones de practicidad administrativa y financiera, sería conveniente el apoderamiento de algunos de los directores para firmar los documentos bancarios junto con el Presidente y el Gerente en su caso.- Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio Resuelve: otorgar Poder Especial a favor de los Sres. Fernando Augusto Cofrancesco, D.N.I.: 10.133.383, Ing. Roberto Sebastián Márquez, D.N.I.: 25.377.272 y el Sr. Olver Federico Yáñez, D.N.I.: 29.933.009 en el carácter de Directores, y del Sr. Presidente Juan Manuel Valero Zazzarini, y del Sr. Gerente General, Don Carlos Alberto Enrique Barni para que actuando en forma conjunta dos Directores apoderados, o un Director de los apoderados, juntamente con el Presidente, o un Director apoderado juntamente con el Gerente General realicen los siguientes actos: firmen cheques y realicen todo tipo de operaciones bancarias, en las distintas cuentas que posee la Compañía en las entidades Bancarias. El Directorio da instrucciones al Gerente para enviar los instrumentos necesarios a la escribanía para que preparen los poderes respectivos.- No existiendo otros temas para tratar, se da por finalizada la reunión cuando son las 18.30 horas, firmando la presente acta en prueba de conformidad.

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 11 de Abril de 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

27 MAY. LIQ. 111754 $ 110,00