ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 15: En la Ciudad de Perico, Dpto. El Carmen, Pcia. De Jujuy, cuando son las hs. 15:30 del día 10 de Diciembre de 2.010, en la sede de la Sociedad Latser S.A., se reúnen los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio N° 85. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada en este acto por José Pedro Pascuttini, y el Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini, en representación de la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A.; de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea Unánime. Están también presentes en representación de Latser S.A., los Sres. Marcelo J. Pasquini, Fernando Augusto Cofrancesco, Ing. Roberto Sebastián Márquez y C.P.N. Carlos Alberto Enrique Barni, Presidente, Vicepresidente, Director Titular y Gerente General, respectivamente de la misma. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime. Se somete a consideración los puntos del Orden del Día, los que previa lectura, se procede a su análisis.1) Designación de dos representantes de los Accionistas para que firmen el acta correspondiente. Por unanimidad, se resuelve nombrar al Dr. Pedro Pascuttini y al Sr. Juan Gabriel Valero Zazzarini.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados contables, Anexos, Informe del Síndico e Informe del Auditor, correspondientes del Ejercicio Económico N° 12, cerrado el 30 de Junio de 2.010. Por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Contables detallados, correspondientes al ejercicio Económico N° 12, cerrado el 30 de junio de 2.010. 3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico. Teniendo en cuenta las consideraciones del punto anterior, por unanimidad se resuelve aprobar las gestiones del Directorio y del Síndico. 4) Distribución del Resultado del Ejercicio: Reserva Legal $ 0,00. Resultados no Asignados $ 1.652.518,18. Total Resultado $ 1.652.518,18.- Por unanimidad se aprueba la distribución propuesta. 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Se resuelve por unanimidad nombrar cuatro Directores Titulares, cuyo mandato durará dos años, nombrando como Directores Titulares a: Juan Gabriel Valero Zazzarini, Fernando Augusto Cofrancesco, Roberto Sebastián Márquez, y Olver Federico Yañez, y se determina elegir dos Directores Suplentes nombrando al Sr. Cristian José Luis Zampini y al Sr. Juan Alberto Guebara. 6) Determinación de un Síndico Titular por cumplimiento de mandato, y por el término de dos años, según Estatuto. Por unanimidad, se designa como Síndico Titular a la C.P.N. Nanci Isabel Berardi y como Síndico Suplente al C.P.N. Normando Siles.-No habiendo más temas para tratar, se levanta la Asamblea, siendo las 17:00 Hs.

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 11 de Abril de 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

27 MAY. LIQ. 111754 $ 110,00