ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 16: A los 8 días del mes de marzo de 2012, siendo las 18.00 horas, se reúnen en la sede social los Sres. Accionistas de SALES DE JUJUY S.A. que se detallan en el libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, preside el Sr. Julio Cesar Pulisich quien declara legalmente constituida la asamblea general ordinaria unánime, luego de constatar la presencia del 100% del capital social, invitando a considerar el siguiente orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTA A FIRMAR EL ACTA: siendo dos los accionistas presentes, por unanimidad se resuelve que sea ellos quienes suscriban el Acta de la presente Asamblea. 2) CONSIDERACIÓN DE LAS RENUNCIA PRESENTADAS POR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO: Por unanimidad se resuelve aprobar la renuncia presentadas por los Sres. Julio cesar Pulisich, Antonio Torre y Richard Seville, al cargo que detentaban en el Directorio, dejando constancia que dichas renuncias no han sido dolosas ni intempestivas. 3) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO: por unanimidad se resuelve aprobar la gestión del Directorio en relación a las tareas desempeñadas hasta el día de la fecha. 4) DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE DIRECTORES Y DESIGNACIÓN DE LOS MISMOS: por unanimidad se resuelve fijar en tres el número de Directores Titulares y en uno el de Directores Suplentes, designándose para ocupar tales cargos a los Sres. José de Castro Alem, Richard Seville y Santiago Saravia Frías como Directores Titulares; y al Sr. Marcelo Sánchez como Director Suplente. Finalmente, el Presidente manifiesta que conforme el artículo 60 de la Ley 19.550, es necesario proceder a inscribir el cambio producido en el Directorio de la Sociedad, en el Registro Público de Comercio. Luego de una breve deliberación, el Director por Unanimidad, RESUELVE: autorizar a los Sres. Santiago Saravia Frias, Agustín Saravia Frías, Consuelo Saravia Frías, y/o Cecilia Candela Mendez a fin de que cualquiera de ellos en forma individual o indistinta puedan realizar en nombre y representación de la sociedad, todos aquellos trámites necesarios a los efectos de la inscripción y notificación de la renuncia de los miembros del Directorio y la designación del nuevo directorio en Fiscalía de Estado y en el Reg. Publico de Comercio una vez que se inscriba el cambio de jurisdicción de la Sociedad en la provincia de Jujuy, así como todo otro organismo, suscribiendo a tales efectos toda aquella documentación pública y/o privada que fuera pertinente, incluyendo la publicación de edictos, declaraciones juradas y contestación de vistas. No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la presente reunión, siendo las 18.30 horas del día mencionado al comienzo.

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 29 de abril de 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/ HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO.

17 MAY. LIQ. 111642 $ 110,00.-