ACTA Nº 1.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los dos días del mes de Octubre del año 2012, siendo las 17,00 HS. Se reúnen la Sra. GLADIS BURGOS BARROS DNI Nº 93.092.384, y la Sra. NOEMÍ GLAYDS BURGOS, DNI Nº 23.643.477, socias de El Nuevo Tonel S.R.L., inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, al Folio 100, Acta Nº 100 del Libro IV de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de fecha 24 de Noviembre de 2011, registrado con copia bajo asiento Nº 102, a folio 760/765 del Legajo XVI, tomo V del Registro de escrituras Mercantiles de S.R.L. Estando presente el 100% de los Socios con Derecho a voto del Nuevo Tonel S.R.L., se procede a tratar los siguientes temas: 1.- Consideración y Aprobación de los Estados contables. Por los Periodos 2010-2011 y 2011-2012.- 2.- Elección de Socio Gerente a cargo de la Administración y Representación de la Sociedad.- PUNTO 1) Toma la palabra la Sra. NOEMÍ GLADYS BURGOS para hacer una síntesis de los avances logrados en materia de Inclusión en el Mercado de los productos que la Sociedad Comercializa, lo que ha redundado en los resultados positivos de los estados Contables, proponiendo que los mismos sean aprobados en su totalidad.- La Sra. GLADIS BURGOS BARRO presta conformidad a la moción, quedando aprobados los Estados contables Punto 2) La Sra. GLADIS BURGOS BARRO, toma la palabra y propone que sea la Sra., NOEMÍ GLADYS BURGOS, la Socio Gerente y Administradora Representante de la Sociedad por el Periodo de Cinco (05) Años. La Sra. NOEMÍ GLADYS BURGOS acepta la designación aclarando que conforme a la cláusula Octava del Contrato Social, su Función de Gerente de la Sociedad durará Dos (02) años. Por último, se encomienda a la Nueva Gerente a realizar los tramites pertinentes para dejar registrado todo lo actuado en esta reunión en los organismos de contralor. Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 18,30 Hs. En prueba de conformidad los Socios firman al pié de la presente.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550. San Salvador de Jujuy, 28 de Noviembre de 2012.-

Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA

P/HABILITACIÓN AL JUZGADO DE COMERCIO

25 MAR. LIQ. Nº 108961 $ 110.00