ACTA DE ASAMBLEA Nº 22.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 28 días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social de calle Coronel Puch Nº 638, los señores accionistas de la empresa VILLANUEVA E HIJOS S.A., que se detallan en folio del Libro de Deposito de Acciones y Registros de asistencia Nº , totalizando cinco accionistas por sí y cinco accionistas representados con las acciones que dan derecho a votos que representan el 100% del capital social. Se encuentran presente los señores directores Carlos Alberto Villanueva y la señora Silvina Estela Sosa. Existiendo quórum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art. décimo séptimo del estatuto el señor presidente del directorio declara constituida la asamblea ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1.- Tema único: Designación de los miembros del Directorio por un periodo de tres años. Puesto en consideración el primero punto del orden del día el accionista Fernando César Villanueva informa que tal como lo establece el estatuto se designen los cargos del directorio para lo cual propone se invista: Presidente: Carlos Alberto Villanueva.-Vicepresidente: Estela Silvina Sosa. Luego de una breve deliberación resulta aprobada por unanimidad la propuesta. Luego de un breve debate se decide designar al señor Fernando César Villanueva y Silvina Estela Sosa para firmar el Acta. Habiéndose agotado los temas previstos en el orden del día para la presente asamblea, el presidente declara levantada la reunión siendo las 11:30 hs.- ACT. NOT. A-00142884, ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI, TIT. REG. Nº 45, SAN SALVADOR DE JUJUY.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 04 de Marzo de 2013.

MARTA ISABEL CORTE

P/Habilitación al JUZGADO DE COMERCIO

22 MAR.. LIQ. Nº 108957 $ 110,00.-