ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 2

En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, a los 30 días del mes de Julio de 2012, siendo las 10 horas, se encuentran en la sede social de I.MA.GEN. S.A. (en adelante la “Sociedad”), sita en prolongación de calle Sarmiento s/n de ésta ciudad, los accionistas JULIO CÉSAR GARCÍA BOND, MARÍA VERÓNICA GARCÍA BOND y JOSÉ ANTONIO GARCÍA BOND. Preside la Asamblea el Sr. JULIO CÉSAR GARCÍA BOND, quien toma la palabra, y declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria con carácter de unánime en los términos del último párrafo del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550, en virtud de encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social. Seguidamente se pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de las observaciones realizadas por Fiscalía de Estado al acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01 de Agosto de 2011. Acto seguido se pasa a considerar el primer punto del Orden de Día: 1°) Toma la palabra el Sr. Julio César García Bond, quien expresa que, como es de conocimiento de los presentes, se encuentra en trámite la solicitud de conformidad administrativa a los efectos de la inscripción del acta de Asamblea Ordinaria de designación de autoridades del Directorio de I.MA.GEN. S.A. de fecha 01 de Agosto de 2011 trámite en el que se han formulado las siguientes observaciones: a) El período de designación de autoridades ha sido consignado en el acta para los ejercicios 2010-2015 y, conforme al Art. 257 de la ley 19550 y al estatuto dicho período no puede exceder de tres ejercicios. b) La actuación notarial que certifica las firmas del acta consigna que el período de elección de autoridades es 2011-2015 lo cual no coincide con el período consignado en el acta que es 2010-2015. A continuación toma la palabra la Sra. María Verónica García Bond quien expresa que el período 2010-2015 expresado en el acta constituye un error material de tipeo puesto que lo decidido en aquella oportunidad era que continúen los cargos del directorio y que los mismos se prorroguen por el período comprendido entre lo que resta del año 2011 a Diciembre del 2013, fecha en la que se produce el cierre del ejercicio conforme al estatuto por lo que mociona se rectifique la fecha y se continué con el trámite ante Fiscalía de Estado y el Registro Público de Comercio. Oído lo cual, la Asamblea por unanimidad RESUELVE (i) Aceptar la rectificación del acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01 de Agosto de 2011 por contener un error material, debiendo consignarse que los cargos del Directorio que se prorrogan corresponden a los ejercicios 2011-2013 ii) Se continúe con el trámite ante Fiscalía de Estado y Registro Público de Comercio a los efectos de inscribir las autoridades del Directorio de I.MA.GEN. S.A. (art. 60 ley 19.550). No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión, siendo las 11:30 horas. A 00892719, ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 11 de Diciembre de 2012.

Marta Isabel Corte

P/ Habilitación al Juzgado de Comercio

18 FEB. LIQ. Nº 108200 $ 108,00.-