Acta Nº 291: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de abril de dos mil doce, siendo las 11,00 horas, se reúnen en el domicilio de la sede social sito en Almirante Brown Nº 860 de esta Ciudad, el Directorio de JAMA S.A., con la presencia de los señores directores elegidos en la asamblea ordinaria del día 02 de abril de 2012 a los efectos de distribuir los cargos en el directorio.- El Sr. Alberto Constantino Albesa propone como presidente al Sr. Arturo Lino De Pedro, y este propone al Sr. Alberto Constantino Albesa y Pablo Fernando Briones para los cargos de Director Titular.- Puesto a votación, se resuelve por unanimidad aprobar la moción y designar para el cargo de Presidente al Sr. ARTURO LINO DE PEDRO, para Director titular al SR. ALBERTO CONSTANTINO ALBESA Y PABLO FERNANDO BRIONES.- El presidente del directorio declara que los directores prestan en el carácter de garantía personal, la suscripción de un seguro de caución por el monto de pesos diez mil ($10.000.-).- Acto seguido, y tomando la palabra el Sr. Presidente electo, expone que es necesario la designación de un GERENTE GENERAL, con facultades para ejecutar y planificar los objetivos de la empresa, conforme a la política institucional establecida por el directorio, razón por la cual se propone para el cargo al Sr. MARIO EDUARDO BRIONES.- Puesto a votación se resuelve por unanimidad aprobar la designación, y estando presente el mismo acepta el cargo, y agradece la designación e invita a todos los miembros del directorio a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos sociales.- A continuación el Sr. Presidente informa sobre la necesidad de habilitar la firma para refrendar la documentación necesaria para el normal desarrollo de la actividad de la empresa.- Para ello, se pone a consideración la conveniencia de otorgar al Sr. MARIO EDUARDO BRIONES, poder suficiente para actuar en nombre y representación de JAMA S.A., a partir de la fecha: autorizándolo al uso de la firma en forma conjunta o indistinta, con todas las facultades necesarias para actuar en todos los negocios sociales, realizar cualquier acto o contrato que se vincule al objeto social, como también efectuar todas las operaciones bancarias, tantos en entidades públicas como privadas, presentarse ante todos los organismos, autoridades y dependencias nacionales, provinciales y/o municipales, pudiendo realizar todo tipo de gestión, trámites y/o diligencias y en general a realizar todo otro acto inherente a la naturaleza de este mandato, en defensa y resguardo de los intereses de la empresa, no siendo estas facultades enunciadas limitativas y/o taxativas.- Luego de un intercambio de opinión, la propuesta es aprobada por unanimidad, instruyéndose al Sr. Presidente para que concurra ante la escribana que habitualmente autoriza los actos de la sociedad a fin de otorgar los poderes.- No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la reunión siendo las veintiuna y quince horas.-ACT. NOT. A-00133220, ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI, TIT. REG. Nº 45, S.S. DE JUJUY.-

Ordenase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art 10 de la ley 19550.

San Salvador de Jujuy, 12 de junio de 2012.-

RAMON ANTONIO SOSA

P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.-

04 ENE. LIQ. Nº 108071 $ 108,00.-