ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-En las Heras Nº 434, San Salvador de Jujuy sede social de la firma, a los 16 días del mes de Marzo de 2012, se constituyen los señores socios de la firma DULCES OTITO S.A.I.C., que conforme consta representan las tendencias accionarias del cien por ciento del capital social, a los efectos de celebrar la Asamblea General Ordinaria de la empresa por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme a la Ley de sociedades 19550 y sus modificatorias. Se encuentra presente también el Auditor Externo de la firma. El Señor Presidente Ing. Alberto Galli, declara abierta las sesiones y se de inmediato al tratamiento del siguiente Orden del día: 1) Consideración de los Estados Contables al 31/12/2011 Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente expone que los documentos y antecedentes relacionados a los estados contables de la empresa por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011, fueron puestos a disposición de los Señores accionistas con debido tiempo antes de esta convocatoria. Manifiesta además que de no haber opiniones encontradas, sin dilación alguna se inicie el tratamiento y la consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31/12/2011 los que cuentan con dictamen favorable de auditor externo. Así es que se someten a consideración de la Honorable Asamblea los referidos estados. Producido un intercambio de opiniones y de un breve debate sobre el tema la Asamblea General Ordinaria de Dulces Otito S.A.I.C. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011. 2) Consideración de la Memoria del Directorio y su Gestión por el ejercicio cerrado el 31/12/2011. Toma la palabra el Sr. Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del día referido a la memoria y gestión del Directorio y brinda a la Honorable Asamblea, un extenso detalle de las acciones, actividades, hechos y acontecimientos producidos durante el ejercicio y que llevaron a la empresa a una solidez comercial significativa. Expresa el Sr. Presidente, de acuerdo a lo ya manifestado, la oportuna operación de venta de los inmuebles en los que se encuentra enclavada la planta de proceso, dotó a la empresa de un importante caudal financiero para dinamizar el capital de trabajo que a la vez permitió el fortalecimiento de los negocios con importantes clientes de la misma, brindando como siempre, productos de calidad, en tiempo y forma, esto permitió potenciar significativamente las ventas, aún cuando los precios oscilaron y se recomendaron a la tendencia inflacionaria en un contexto donde la volatilidad de los mercados, la situación financiera y económica del país se encuentra en desequilibrios permanentes. Así también, permitió la integración de máquinas y equipos necesarios para continuar con su tarea productiva y comercial. Señala el Sr. Presidente, que por otra parte, no debe dejarse de destacar que también los costos siguieron el espiral inflacionario, algunos, como los de los insumos, envases y fletes se reajustaron siempre por encima de los índices de inflación conocidos. Por otra parte, se han cumplido con todos y cada uno de los compromisos sociales, fiscales, comerciales, y financieros asumidos, priorizando las compras de contado, apostando a la reducción y control eficiente de los costos todo el tiempo. El impacto ocasionado por el crecimiento de los costos de combustibles, energía y gas fue significativo, la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno Nacional, provocan serias inequidades competitivas sobre todo a empresas como Dulces Otito S.A.I.C. radicadas en el extremo norte del país, donde la agudización de los costos, el incremento desmesurado de la economía informal y la lejanía territorial a los centros de consumo, lesionan los márgenes y le restan competitividad. Así es que se elevaron varias propuestas a través de las organizaciones intermedias para remediar y solucionar los focos de fondo que afectan a las economías regionales y particularmente a las empresas radicadas en nuestra provincia que utilizan como materia prima esencial la producción primaria regional. Todo ello se encuentra en estudio, no habiendo hasta la fecha medidas concretas que sean paliativas o signifiquen soluciones a estos flagelos a la competitividad, al dinamismo y a la mejora de las economías regionales y de la Provincia en particular.-También durante el ejercicio se avanzó con la certificación de las Normas ISO, normas que proveerán a la empresa de sellos de calidad certificados, que redundarán en mejores en la relación con clientes y proveedores. Debemos resaltar que se continúo con la profesionalización y capacitación del personal en todas las áreas, dotándolos de herramientas y nuevas tecnologías para enfrentar los desafíos que hoy exigen los consumidores más exigentes y el mercado en general. El ejercicio 2012 advierte al S. Presidente, no será un año fácil; ya los mercados internacionales muestran acrecentamiento de las crisis, lo que ya está repercutiendo en los mercados locales con desaceleración del crecimiento en forma importante, pero manifiesta que no hay que perder la calma, y si en cambio, estar atentos a las señales del mercado para adecuarse y acomodarse a los nuevos tiempos que le tocan transitar a la empresa, que por suerte se muestra sólida y con un futuro promisorio. Un párrafo especial merece la consideración del embate de la AFIP sobre la empresa, aún cuando se le brindó especial colaboración durante toda la inspección, alejados totalmente de la realidad económica y la veracidad de los hechos norma regente en las tareas de control de este organismo fiscalizador, pretende deuda en contra la empresa sin sustento fáctico y desmesurado en su magnitud, por ello ante el pretendido avasallamiento, la empresa ha contratado los servicios de asesores legales y técnicos para defender sus derechos en el marco de la Constitución Nacional y las normas correspondientes. Por último como siempre, y una vez más, quiere agradecer la confianza depositada en su persona, así como el agradecimiento a todos los colaboradores y empleados, que como grupo cada día siguen creciendo en valores y en responsabilidades y apuntalan la concreción de las metas planificadas. Pide la palabra la accionista Alicia Galli y mociona por la aprobación de la gestión del Directorio, solicitando que por su extensión no sea transcripta a continuación de la presente. Sometida a debate la moción presentada, y luego de un nutrido e interesante intercambio de opiniones al respecto la Honorable Asamblea de Accionistas de Dulces Otito S.A.I.C. resuelve por unanimidad aprobar la memoria y la gestión del Directorio por ejercicio cerrado el 31/12/2011. 3) Consideración de la Distribución de resultados y honorarios del Directorio. Pasando al tercer punto del orden del día, se resuelve dar tratamiento a la distribución de resultados, por lo que la Asamblea ordinaria de Dulces Otito S.A.I.C. resuelve por unanimidad: a) aprobar la asignación contra resultados de los honorarios del directorio tal como fueron expuestos en los estados contables y que fueron percibidos íntegramente por el Ing. Alberto Galli. b) distribuir como dividendos en efectivo la suma de $700.000.-en proporción a las tendencias accionarias, dando plenas facultades al Directorio para establecer forma y fecha de los desembolsos, c) el remanente enviarlo a resultados no asignados. 4) Designación de miembros para el próximo ejercicio. Expresa a continuación el Sr. Presidente que, no obstante estar en estudio el reordenamiento, compilación y actualización del estatuto de la firma, de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales vigentes, corresponde designar a los miembros del Directorio del ejercicio 2012. Producido un intercambio de opiniones, LA ASAMBLEA ORDINARIA DE DULCES OTITO S.A.I.C., resuelve en forma unánime designar como Director Titular y Presidente de la firma al Ing. Alberto Galli y como director suplente al Sr. Elías Galli, ambos por el período 2012 y hasta la próxima asamblea que resuelva en consecuencia. No habiendo otros temas por tratar y siendo las 14:00 hs se declaran finalizadas las deliberaciones de la Asamblea General Ordinaria de Dulces Otito S.A.I.C., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia del carácter unánime de las resoluciones adoptadas.-ACT. NOT. Nº A-00164284 ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI, TIT. REG. Nº 45 de ésta Ciudad.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 26 de Septiembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

22 DIC. LIQ. Nº 119870 $110,00.-