ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-En la sede social de la firma, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, siendo horas 14 hs. se constituyen los Sres. Accionistas de la Firma DULCES OTITO S.A.I.C., que conforme consta representan las tendencias accionarias representativas del cien por ciento del Capital Social a los efectos de celebrar ésta Asamblea General Ordinaria por lo que adquiere el carácter de Asamblea Unánime conforme al Art.237 último párrafo de la Ley de sociedades 19550 y sus modificaciones. Haciendo uso de la palabra el Sr. Presidente de la empresa Ing. Alberto Galli, declara abierta las sesiones y ordena dar inmediato tratamiento al único punto del Orden del día: 1) Designación de miembros del Directorio conforme a mandato estatutario. Haciendo uso de la palabra nuevamente el Sr. Presidente de la firma, manifiesta que ha pedido se constituya esta Asamblea, habida cuenta de que atento a circunstancias ajenas a la empresa, y que tienen que ver con la economía del país y de la provincia, a las que se suman las climáticas, que no pudieron ser incorporados a los planes de gestión oportunamente por desconocerlas, se han complicado las operaciones normales de la empresa, debiendo direccional todos los esfuerzos a las actividades operativas, inclusive afectando a ello al personal de administración, con lo cual las tareas de procesamiento y conciliación contable se han visto demoradas, que junto al significativo volumen de operaciones realizadas durante el ejercicio 2012, van a tardar un tiempo más la finalización de los estados contables por dicho ejercicio y su tratamiento por Asamblea. En virtud de ello, y habida cuenta que los mandatos del Directorio son por un ejercicio, y encontrándose los mismos próximos a vencer, es necesario, no solo darle previsibilidad a la firma, sino asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y su gestión, se pone a consideración de los Sres. Accionistas la Designación de los Miembros del Directorio por un nuevo periodo estatutario o hasta y tanto otra Asamblea resuelva otra circunstancia. Así es que se abre un interesante debate sobre el tema, y pide la palabra la Accionista Alicia Ester Galli, quien manifiesta que en atención a lo manifestado por el Sr. Presidente y al intercambio de opiniones operado al respecto, entiende que está plenamente justificada la demora en la emisión de los Estados Contables y su tratamiento, ya que todo aquello obedece a circunstancias de fuerza mayor ajenas a la empresa y a ese Directorio, por su trayectoria, por la dedicación y al esfuerzo puesto de manifiesto en la consolidación patrimonial y financiero de la misma y en el sentido, han mostrado su enorme capacidad en la toma de decisiones y planificación de cada una de las tareas realizar, con la permanente búsqueda de oportunidades en un mercado altamente competitivo, la constante respuesta a las fuertes asimetrías fundamentalmente dadas por la lejanía a los grandes centros de consumo y demandantes de los productos, el flagelo inconmensurable de la inflación que lesiona ingresos y abulta significativamente los costos, etc. por ello es que menciona para que los actuales miembros del Directorio sean reelegidos con mandato por tiempo estatutario o hasta el tiempo que por otra Asamblea se modifique lo aquí resuelto. Luego de un brevísimo intercambio de opiniones sobre el tema se procede a votación, de lo que resulta que la Asamblea Ordinaria de Dulces Otito S. A. I. C. resuelve por unanimidad designar como: Director Titular y en el cargo de Presidente de la empresa al Ing. Alberto Galli, D.N.I. Nº 13.889.786, y como Director suplente al Sr. Elías Galli, D.N.I. Nº 03.999.178. Acto seguido los directores electos aceptan los cargos con los que fueron investidos y agradecen la confianza depositada en sus personas, aceptando con ello las responsabilidades legales que le competen, a la vez que declaran conocer las prohibiciones e incompatibilidades de sus respectivos cargos, a las que aceptan acatar. No habiendo otros temas que tratar y siendo las 16:30 hs el presidente electo de la firma, declara finalizadas las deliberaciones de la Asamblea Ordinaria de Dulces Otito S. A. I. C., acordando la totalidad de los presentes suscribir al pie del Acta en conformidad y constancia en carácter unánime de las resoluciones adoptadas.-ACT. NOT. Nº A-00164282 ESC. ANDREA R. ROMERO ZAMPINI, TIT. REG. Nº 45 de ésta Ciudad.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 16 de Octubre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

22 DIC. LIQ. Nº 119868 $110,00.-