ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO.-En la localidad de Monterrico, Provincia de Jujuy, a los diecisiete días del mes de Enero de 2013, siendo horas 21, en la sede social de MATRIX S.R.L., se reúnen los señores socios Ernesto Javier Guerrero, D.N.I. 31.100.504 y Ayelen Jaquelina Guerrero, con D.N.I. 37.644.627, a efecto de tratar el siguiente orden del día: Ampliar el Objeto Social de la firma, el que ahora quedará redactado de la siguiente manera: “TERCERA: Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto principal por cuenta propia o de tercero y/o asociado a tercero en cualquier punto de la República Argentina o en el exterior las siguientes operaciones comerciales; mediante la compraventa por mayor y menor, permuta, representación, comisión, consignación, distribución, fraccionamiento, importación y exportación de toda clase de producto, mercadería, comestible y no comestible de uso doméstico, bebidas, artículos para el hogar, articulo de limpieza, bazar, perfumería y toda actividad que se vincule directa o indirectamente con el rubro supermercado. Además la producción, extracción, transformación y/o elaboración de frutos, productos, subproductos, mercadería, demás bienes relativos a la industria alimenticia, etc. También estará capacitada para la venta y distribución de combustibles líquidos y gas natural comprimido por cuenta propia o de tercero, y/o asociado a tercero, a través de estaciones de servicios, sus accesorios y derivados. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.” 2) Ampliación del Capital Social de la empresa en la suma de Pesos UN MILLON ($1.000.000) el que será integrado en especies, para adecuarlo al nuevo objeto social. La integración será de acuerdo al siguiente detalle: la socia Ayelen J. Guerrero el 30% y el Socio Ernesto J. Guerrero el 70% restante. Para integrar el 30% la socia Ayelen J. Guerrero aporta un inmueble Matrícula B-5910, manzana 36 valuado en Pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000); y un inmueble matrícula B-5911, Manzana 36, Lote 17, valuado en PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), ambos en la localidad de Monterrico, Provincia de Jujuy. El Socio Ernesto J. Guerrero integra el 70% restante con un camión marca Mercedes Benz año 2005, modelo 1634, dominio FMD184, valuado en PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000), un acoplado de 3 ejes marca RANDON, dominio FOQ123, año 2005, cuya valuación alcanza la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000); y una pickup marca FORD F-100, año 2011, dominio JME619, valuado en PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000).-3) Contratar con la empresa GALILEO S.A., la adquisición de un compresor de GNC para la explotación comercial mediante una estación de servicios a instalarse en la localidad de Monterrico, provincia de Jujuy.-4) Solicitar a la banca local los recursos necesarios para su financiamiento, a través de préstamos con garantía real y/o personal. Luego de una extensa discusión, y con la presencia de sus asesores contables y legales, los socios por unanimidad deciden aprobar todos los puntos del presente orden del día. No siendo para más, se da por concluida la presente reunión, siendo las 23,20, en el lugar y fecha arriba señalados.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 05 de Diciembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

17 DIC. LIQ. Nº 119824 $110,00.-