ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 8.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinte días del mes de Agosto del año 2014, siendo las 08:45 horas, en el salón de conferencias del colegio de Ingenieros, sito en calle Belgrano Nº 969, 2º Piso de esta ciudad, se reúnen los accionistas de LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A., que representan el cincuenta y dos coma ochenta y uno por ciento (52,81%) de las Acciones clase “B” y el 100% de las Acciones Clase “A”, con un total del setenta y nueve coma setenta y cinco por ciento (79,75%) del Capital Social, y el 93,83% de los votos para la “Asamblea General Ordinaria Nº 8” fijada para el día de la fecha. Se da por iniciado el acto y el Presidente informa que existe mayoría para sesionar en primera convocatoria, firmando los accionistas el libro de Asistencias respectivo. Acto seguido, el Contador Germán Seery, Presidente de la Sociedad pone a consideración de los asistentes, el “Orden del Día” de la convocatoria para el inicio de su tratamiento en los siguientes puntos 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Extemporaneidad del llamado a Asamblea; 3) Lectura de Memoria Anual; consideración y aprobación de Estados Contables por el ejercicio 2013 y gestión del directorio; 4) Aprobación de Presupuesto General de Gastos por el período 2014-2015 con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20 del CAPITULO IV del Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A.; 5) Nuevo valor de cuota de gastos comunes y residenciales y cuota social ordinaria y 6) Designación de nuevas autoridades. Dando por iniciado el acto continúa diciendo que se proceda al tratamiento del punto Nº 1 del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, acto para el cual propone sólo al Dr. Alberto Javier Alderete D.N.I. Nº 8.179.379, por representar al único accionista presente (Estancias Namuncurá S.A.) para la firma de la misma; luego de una breve deliberación se decide por unanimidad de votos presentes designar al mencionado y éste acepta la nominación. A continuación, se trata el punto Nº 2 del Orden del Día: Extemporaneidad del llamado a Asamblea; se explican las razones de la extemporaneidad siendo que obedecen a razones de fuerza mayor y de índole personal del auditor externo contratado a tal fin y la posterior certificación por el Colegio Profesional interviniente; la coordinación de agendas y organización de recursos para la realización de la presente convocatoria justifican la demora en la realización de la misma, sin perjuicio de ello, la documentación auditada ha estado dispuesta para su compulsa en oficina de administración con la suficiente antelación no existiendo objeción alguna a la misma. Puesto a consideración del punto, es aprobado por unanimidad de votos presentes. Tras un breve comentario, se procede a dar tratamiento al punto Nº 3 del Orden del Día: Lectura de Memoria Anual; consideración y aprobación de Estados Contables por el ejercicio 2013 y gestión del directorio; para lo cual se distribuye entre los presentes copias de la Memoria Anual por el año 2013 y de los estados contables por el ejercicio 2013, indicando que la presente documentación ya ha sido presentada en la AFIP-DGI cumplimentando así con normativa vigente y procediendo a su lectura y tras una breve explicación de los estados contables y gestión del directorio, se somete a consideración y el punto es aprobado por unanimidad de votos presentes. Seguidamente se propone tratar el punto Nº 4 del Orden del Día: Aprobación de Presupuesto General de Gastos por el período 2014-2015 con arreglo a lo dispuesto por el artículo 20 del CAPITULO IV del Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A.; para lo cual se expone brevemente los rubros que componen el presupuesto general de gastos y los montos estimados para los mismos, destacándose la importancia de reunir mes a mes una importante suma de dinero que permita a la sociedad encarar por etapas sea en obras o pagos, obras de importancia o envergadura como así también adquirir bienes de uso necesarios para el desarrollo de tareas en el predio. Tras un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad de votos presentes. A continuación se propone tratar el punto Nº 5 del Orden del Día: Nuevo valor de cuota de gastos comunes y residenciales y cuota social ordinaria con vigencia a partir del 1º de Agosto de 2014; siendo que ya fuera aprobado el Presupuesto General de Gastos del cual surge establecer el nuevo valor de la cuota de gastos comunes y residenciales en pesos setecientos cincuenta con 00/100 ctvos. ($750,00) y de la cuota social ordinaria en pesos doscientos cincuenta con 00/100 centavos ($250,00.) siendo un total de pesos un mil con 00/100 centavos ($1.000,00). Sin perjuicio de lo expuesto se decide que los saldos adeudados correspondientes al mes de Agosto de 2014 y originados en los nuevos valores de “las expensas” podrán ser ingresados sin intereses moratorios hasta el día del vencimiento del pago de la cuota correspondiente al mes de Setiembre de 2014. Tras un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad de votos presentes. A continuación el presidente propone debatir el punto Nº 6 del Orden del Día Designación de nuevas autoridades. Puesta a consideración dicha moción, se propone en primer término la reelección del contador Germán Seery como Presidente y el señor Claudio Baraínca vicepresidente, dicha propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes, quedando en consecuencia el Directorio de Las Delicias Country Club S.A. para un nuevo período estatutario, conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Germán Seery, D.N.I. Nº 21.809.253, quien acepta el cargo para el cual fue designado, a cuyo fin suscribe la presente Acta en prueba de conformidad; VICEPRESIDENTE: Claudio Baraínca, D.N.I. Nº 17.038.030. Agotados los temas previstos en el Orden del Día, el Presidente declara finalizada la Asamblea, siendo las 9,10 horas del día en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 12 de noviembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

03 DIC. LIQ. Nº 119650 $110,00.-