ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 4.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los veinte días del mes de Agosto del año 2014, siendo las 11:30 horas, en el salón de conferencias del Colegio de Ingenieros, sito en calle Belgrano Nº 969, 2º piso de esta ciudad, se reúnen los accionistas DE LAS DELICIAS COUNTRY CLUB S.A., que representan el cincuenta y dos coma ochenta y uno por ciento (52,81%) de las Acciones clase “B” y el 100% de las Acciones Clase “A”, con un total del setenta y nueve coma setenta y cinco por ciento (79,75%) del capital social, y el noventa y tres coma ochenta y tres por ciento (93,83%) de los votos para la “Asamblea General Extraordinaria Nº 4” fijada para el día de la fecha. Se da por iniciado el acto y el señor Presidente informa que existe mayoría para sesionar en primera convocatoria, firmando los accionistas el libro de Asistencias respectivo. Acto seguido, el Contador Germán Seery, Presidente de la Sociedad pone a consideración de los asistentes, el “Orden del Día” de la convocatoria para el inicio de su tratamiento en los siguientes puntos 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Modificación del Apartado “Reglamento de Construcción”, parte integrante del Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A. y 3) Aprobación del Reglamento del “Tribunal de Disciplina”. Dando por iniciado el acto continúa diciendo que se proceda al tratamiento del punto Nº 1 del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, acto para el cual propone sólo al Dr. Alberto Javier Alderete D.N.I. Nº 8.179.379, por representar al único accionista presente (Estancias Namuncurá S.A.) para la firma de la misma; luego de una breve deliberación se decide por unanimidad de votos presentes designar a los mencionados y éstos aceptan la nominación. A continuación, se trata el punto Nº 2 del Orden del Día: Modificación del Apartado “Reglamento de Construcción”, parte integrante del Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A. Brevemente se explican las razones de las modificaciones propuestas al Reglamento de Construcción fundamentadas en la solicitud de algunos propietarios y en virtud del desarrollo urbanístico experimentado por nuestro emprendimiento, lo cual hace necesario readecuar nuestra normativa vigente en materia de construcción. Tras un breve comentario y debate, el punto es aprobado por unanimidad de votos presentes; seguidamente se procede a dar tratamiento al punto Nº 3 del Orden del Día: 3) Aprobación del Reglamento del “Tribunal de Disciplina” en referencia a este punto el Presidente del Directorio expone que este instrumento es de vital importancia para que el Tribunal de Disciplina, ya constituido y conformado en Asamblea Extraordinaria del pasado 18 de Diciembre de 2013, inicie sin más, las tareas y funciones conferidas según Reglamento Interno de Las Delicias Country Club S.A. Tras un breve debate e intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad de votos presentes. Agotados los temas previstos en el Orden del Día, el Presidente declara finalizada la Asamblea, siendo las 12,50 horas del día en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Noviembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

03 DIC. LIQ. Nº 119649 $110,00.-