ESCRITURA NÚMERO SESENTA Y DOS.-Nº 62.-COMPLEMENTARIA.-En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de ésta Provincia de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce, ante mí, Irene Elvira ROJO BRIZUELA Escribana Autorizante, Titular del Registro Número Ocho, comparecen las personas que se identifican y expresan sus datos personales como se detalla a continuación Guillermo MARTÍN BERARDI, Documento Nacional de Identidad Nº 14.781.635, CUIT 23-14781635-9, argentino, nacido el 02/11/1962, 51 años, ingeniero agrónomo, casado en primeras nupcias con Sonia Marina KOCH, con domicilio en Finca Berardi, Ruta Nº 42 de San Vicente de la localidad de Monterrico, jurisdicción del Departamento de El Carmen de esta Provincia; Guillermo Rodolfo KANZIG, Documento Nacional de Identidad Nº 12.020.940, CUIT N° 20-12020940-0, argentino, nacido el 14/08/1956, 58 años, ingeniero agrónomo, casado en primeras nupcias Mara Edith LOZANO, con domicilio en calle El Sauce N° 75 del Barrio Los Perales de esta Ciudad y Eduardo Ernesto FIGUEROA BERNAL, Documento Nacional de Identidad N° 7.850.248, CUIT 20-07850248-8, argentino, nacido el 04/09/1949, 64 años, médico, casado en segundas nupcias con Carolina María ROJO, con domicilio en Luracatao N° 94 del Club de Campo El Tipal, de la Ciudad de Salta Capital de la Provincia del mismo nombre; mayores de edad. A quienes afirmo conocer en los términos del Art.1002, inciso a del Código Civil.-Y DICEN: que en el carácter de directores de la Sociedad “BIOENERGIAS DEL NOA S.A.” designados en el Contrato Constitutivo de la sociedad, celebrado mediante Escritura Nº 47 de fecha 20 de agosto de 2014, autorizada por la Suscripta; efectuaran la primera reunión de directorio de la Sociedad con el objeto de tratar los siguientes temas: I-) Observaciones efectuadas por Fiscalía de Estado; II) De la distribución cargos; III) La constitución de domicilio especial y IV) Declaración Jurada requerida por el Art.264 de LSC.-Acto seguido y siendo horas dieciséis del día de la fecha los comparecientes dan por iniciada la reunión. Luego del tratamiento de todos los temas propuestos y de un intercambio de opiniones, resuelven por unanimidad, designar como: Presidente: Sr. Guillermo MARTÍN BERARDI -por accionistas Clase A- Director Clase A: Eduardo Ernesto FIGUEROA BERNAL y Vice-Presidente: Sr. Guillermo Rodolfo KANZIG-por accionistas Clase B.-Constituir domicilios especiales, de conformidad a lo dispuesto por el Art.256 de la Ley 19.550: Guillermo MARTIN BERARDI, en Finca Berardi, Ruta Nº 42 de San Vicente de la localidad de Monterrico, jurisdicción del Departamento de El Carmen de esta Provincia; Guillermo Rodolfo KANZIG, en calle El Sauce N° 75 del Barrio Los Perales de esta Ciudad y Eduardo Ernesto FIGUEROA BERNAL, en Luracatao N° 94 del Club de Campo El Tipal, de la Ciudad de Salta Capital de la Provincia del mismo nombre.-DECLARAN BAJO JURAMENTO, no estar comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el Artículo 264 de la Ley 19.550 para ser Director.-Solicitan de mi Escribana autorizante, agregue la presente escritura como integrante y complementaria de la Escritura N° 47 de Constitución de Sociedad relacionada más arriba.-No existiendo otros temas para tratar, se da por finalizada la reunión.-Leída que le fue, la otorgan firmando de conformidad, por ante mi Escribana que la autorizo.-Doy Fe.-Sigue a la de compraventa.-Firmado: Guillermo MARTIN BERARDI, Guillermo Rodolfo KANZIG, Eduardo Ernesto FIGUEROA BERNAL, está mi firma sobre sello notarial Irene E. ROJO BRIZUELA. Escribana. Titular Reg 8 S.S. de Jujuy.-Concuerda con su matriz que pasó ante mí al folio 136 del Protocolo sección A del corriente año del registro a mi cargo.-Para su Inscripción en el Registro Público de Comercio de Jujuy expido esta COPIA SIMPLE en una foja que sello y firmo en San Salvador de Jujuy, a los 22 días del mes de octubre del año 2014.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 29 de Octubre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

19 NOV. LIQ. Nº 119468 $60,00.-