ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS UNÁNIME Nº 3 CONSIDERACIÓN RENUNCIA DIRECTORIO ACTUAL Y DESIGNACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintiuno (21) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las diez (10:00) horas, se reúnen en el domicilio de la sede social sito en calle Rocha Solórzano 950, los accionistas de CITRUS DEL NORTE S.A., que representan el ciento por ciento (100%) del capital social y votos, Señora Nelida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo y Pedro Antonio Segura López, bajo el régimen del Artículo 23, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina figura en el Registro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, a fin de tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1)-Considerar la Renuncia del Directorio actual. 2)-Designación de un nuevo Directorio por tres (3) ejercicios.-Iniciado el acto y luego de un breve debate se resolvió: aceptar la renuncia presentada por el Directorio actual y por unanimidad de votos presentes, designar un nuevo Directorio compuesto por tres Directores Titulares, venciendo el mandato el 31/12/2016. El Sr. Pedro Antonio Molina Pardo mociona que el nuevo Directorio este conformado por los señores Nélida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo, Sergio Esteban Molina Segura. Luego de una votación unánime se aprueba la nomina de directores propuesta por el Sr. Pedro Antonio Molina Pardo, quienes reemplazaran en su totalidad al Directorio anterior, se designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social.-No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez y treinta (10:30) horas, en la fecha y lugar señalados “ut supra”, se da por levantada la sesión.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 03 de Octubre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

14 NOV. LIQ. Nº 119411 $110,00.-