ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA UNÁNIME Nº 4 CONSIDERACIÓN RENUNCIA DIRECTORIO ACTUAL Y DESIGNACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.-En la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las nueve (09:00) horas, se reúnen en el domicilio social sito en calle Alberdi Nº 52 de esta ciudad, los Señores accionistas de ALBERDI S.A., quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social y votos, bajo el régimen del artículo 237, última parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, cuya nómina consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2 a fojas 4, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: a) Considerar la Renuncia del Directorio actual. b) Designación de un nuevo Directorio por el término de tres ejercicios.-Iniciado el acto y luego de un breve debate se resolvió: aceptar la renuncia presentada por el Directorio actual y por unanimidad de votos presentes, designar un nuevo Directorio compuesto por tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes por el término de tres ejercicios, venciendo el mandato el 31/07/2016. El Sr. Pedro Antonio Molina Pardo mociona que el nuevo Directorio este conformado por los señores Nélida Segura de Molina, Pedro Antonio Molina Pardo, Sergio Esteban Molina Segura, Gustavo Ariel Molina Segura y Gonzalo Molina Segura. Luego de una votación unánime se aprueba la nomina de directores propuesta por el Sr. Pedro Antonio Molina Pardo, quienes reemplazaran en su totalidad al Directorio anterior, se designarán de entre ellos y en la primera cesión que celebre el Directorio, sus autoridades correspondientes, de acuerdo con lo prescripto por el estatuto social.-No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las diez (10:00) horas, firmando de común acuerdo la totalidad de los accionistas presentes, previa lectura y ratificación.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la Ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 03 de Octubre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

14 NOV. LIQ. Nº 119410 $110,00.-