ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.-En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las 9:00 horas del día jueves 19 de Junio del año dos mil catorce (19/06/14), se reúnen en la sede social de Los manantiales S.R.L., sito en calle Párroco Marske Nº 1850 de esta Ciudad los señores LUIS ALBERTO JURE, D.N.I. Nº 20.439.652, CUIT Nº20-20439.652-4; FERNANDO BENITO ALDANA, D.N.I. Nº 17.402.042, CUIT 20-174.02042-7 y GRACIELA ELSA OLLER, D.N.I. Nº 14.004.597, CUIT 27-14004597-2 los mencionados representan la totalidad de las cuotas societarias de LOS MANANTIALES S.R.L. de la cual son únicos integrantes, encontrándose en consecuencia reunidos en este acto la totalidad de los socios, quienes a su ves son titulares del cien por ciento (100 x 100%) de las cuotas sociales se lleva a cabo la Presente Asamblea Extraordinaria, la cual se realiza en los términos del articulo 237 ultimo párrafo “ASAMBLEA UNANIME”: El orden del día acordado, consiste en: 1.-Tratar el tema disolución de la sociedad por mutuo acuerdo. 2.-Designación de un Socio gerente que actuará como liquidador, el cual tendrá todas las atribuciones fijadas por el contrato constitutivo y la Ley de sociedades. 3.-Aprobar el Balance General, Estado de Resultado, estado de Evaluación del Patrimonio Neto, estado de flujo de Efectivo, Notas y anexos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.013, artículo 103 de la Ley de Sociedades. 4.-Distribuir las pérdidas y/o utilidades. Tratados los puntos que anteceden, por unanimidad, se resuelve lo siguiente: 1.-Acorde a lo previsto por el articulo 94 de la Ley de Sociedades en su inciso primero, en concordancia con lo establecido por el articulo décimo noveno y vigésimo primero del estatuto constitutivo; se decide disolver la sociedad Los manantiales S.R.L. 2.-Acorde a lo dispuesto y previsto tanto en el articulo vigésimo del contrato constitutivo como en el art.102 de la Ley de sociedades, se resuelve designar a la Sra. GRACIELA ELSA OLLER, D.N.I. Nº 14.004.597, CUIT 27-14004.597-2 como liquidadora de la S.R.L., quien deberá proceder a realizar el tramite de inscripción pertinente por ante el registro Publico de Comercio, quedando desde ya autorizada de modo expreso a tal hecho. 3.-Se aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo, Notas y anexos, el cual fuere confeccionado por la Contadora Publica ISABEL DEL VALLE CACERES M.P. 807 y expresa fielmente la actividad de la sociedad al día 31 de diciembre del año 2.013; dejándose expresamente aclarado, que en virtud de no existir ningún tipo de actos de comercio y/o jurídicos o hecho alguno que altere la ecuación matemática y de bienes que da ha conocer el mismo, todos los socios consienten en que sea este balance el que utilice la liquidadora designada. De este modo se tiene por cumplida la obligación que impone a la misma (a la liquidadora) el artículo 103 de la Ley de sociedades y los socios expresan y consienten, en que están en pleno conocimiento del estado patrimonial y económico de la sociedad. 4.-Se aprueban las utilidades que da el balance las cuales son pesos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta con cuarenta y nueve centavos ($56,340,49). Los socios por unanimidad deciden no distribuir estas utilidades manteniéndolas en resultados no asignados. No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la presente firmando los mencionados en prueba de conformidad en el día y fecha indicados en el encabezamiento siendo horas 13,15.-ACT. NOT. Nº B-00071035 ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO TIT. REG. Nº 79 de ésta Ciudad.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 05 de Septiembre de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

19 SEP. LIQ. Nº 118883 $75,00.-