ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. OBJETO: APERTURA DE SUCURSAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY.– En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 04 días del mes de Junio del año 2014, siendo las 18,30 horas; reunidos en el Estudio Contable del Contador BRUNO COCA, situado en calle Jorge Newbery Nº 736, de ésta Ciudad; los socios de la “SEGURIDAD INDUSTRIAL COMERCIAL S.R.L.” (SIC SRL); el Sr. LEANDRO ANIBAL POLESEL, DNI: 25.340.258, titular de 250 Cuotas Sociales, que representan el 50% del Capital Social, actuando en nombre propio y en representación del Sr. SANTOS LUIS POLESEL, DNI: 8.642.865, titular de 250 Cuotas Sociales, que representan el 50% del Capital Social, conforme “PODER ESPECIAL que le fuera conferido mediante Escritura Nº 35 de fecha 30 de mayo del año 2014, autorizada por la Escribana de la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Patricia Melchiori, Titular del Registro Notarial Nº 77, legalizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el día 02 de Junio de 2014.-Con lo cual conforman la totalidad del capital social de la sociedad; por éste acto deja constancia de lo siguiente. Hace uso de la palabra el socio LEANDRO ANIBAL POLESEL e informa que en virtud de que el contrato social no estableció la posibilidad de instalar sucursales, corresponde que los socios reunidos en asamblea extraordinaria, adopten la resolución social para la creación de una sucursal en la jurisdicción de la Provincia de Jujuy. En tal sentido señala que la reunión de socios deberá resolver acerca de la creación o no de la sucursal. Puesto a consideración el tema y conforme al poder de representación que se adjunta, el socio LEANDRO ANIBAL POLESEL señala que a solitud de un cliente de la empresa que requiere sus servicios en la Provincia de Jujuy conforme a las necesidades de expansión de la empresa y considerando que es conveniente la conquista de nuevos mercados para la comercialización de los servicios que brinda la empresa, resulta ventajoso instalar la sucursal; fijando como domicilio la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, con la siguiente dirección de su sede: Calle Libertad Nº 697, del Barrio Ciudad de Nieva, de esta Ciudad. Asimismo propone que se designe como Director Técnico al Sr. HORACIO ORLANDO COCA, DNI: 12.005.866, Argentino, Comisario Retirado, 56 años, divorciado, con domicilio real en Calle Dean Funes Nº 1135, Primer Piso, Departamento 3, del Barrio San Pedrito de ésta Ciudad; el cual se hará cargo de los negocios de la sucursal en la provincia. El Director, en su carácter de representante de la sociedad al frente de la sucursal, deberá realizar un informe mensual ante los organismos que los soliciten, informando la situación actual de la Empresa (cantidad de Empleados, objetivos, etc.).-El socio LEANDRO ANIBAL POLESEL solicita se designe al Dr. COLLANTE JOSE AGUSTÍN, Abogado del fuero local de la Provincia de Jujuy, Matricula Profesional Nº 2874, a fin de que realice todas las gestiones y trámites inherentes a la inscripción de la sucursal en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy. Puesto a consideración de los socios y conforme al poder de representación que se adjunta, se aprueba por unanimidad. Asimismo el Sr. HORACIO ORLANDO COCA, DNI: 12.005.866. En este acto asume las funciones relativas al cargo de Director Técnico. Siendo las 19,45 Hs. se da por terminada la reunión. ACT. NOT. B 00068966, ESC. RODRIGO JOSE SUEIRO Y SUEIRO, TIT. REG. Nº 69, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 13 de Agosto de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

25 AGO. LIQ. Nº 118665 $110,00.-