Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.-En la Ciudad de Monterrico, a los 13 días del mes de Diciembre de 2013, siendo las 10:00 horas se reúnen en la Sede Social de MONTERRICO S.A., en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria la totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes figuran inscriptos en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad.-Preside la Asamblea el Sr. Presidente quien declara abierto el acto y deja constancia que si bien no se efectuaron las publicaciones de la convocatoria en el Boletín Oficial, se encuentra presente en la Asamblea la totalidad del capital social, la cual le confiere carácter de unánime, de acuerdo a lo establecido por el último párrafo del Art.237 de la ley 19.550.-Asimismo el presidente deja constancia que los Sres. Accionistas han tenido a su disposición con la debida antelación, los ejemplares impresos de los documentos mencionados en el 1º punto del Orden del Día y han podido examinar los antecedentes que constan en los libros de la Sociedad.-A continuación el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos accionistas para firmar el acta.-2.-Consideración de los Estados Contables al 31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 32-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011 y 31-12-2012, todos los cuales incluyen el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus respectivos Informes de los Auditores Independientes.-3.-Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio y de sus honorarios.-4.-Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2012 y de su destino.-5.-Consideración del Patrimonio Neto deficitario al 31-12-2012 en los términos del art.94 de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 Absorción de resultados no asignados con Aportes Irrevocables, Ajuste del Capital y Deudas.-6.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio. Reforma del Art.12 del Estatuto Social.-7.-Otorgamiento de autorizaciones.-Se pone en consideración el primer punto del orden del día: 1) Designación de los accionistas para firmar el acta. Respecto a este punto, se resuelve por unanimidad que firman al pie de la presente acta los representantes de los dos únicos accionistas de la sociedad, quienes representan el 100% de las acciones con derecho a voto, Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda. y Latser S.A. A continuación, se somete a consideración el segundo punto del orden del día, a saber: 2)Consideración de los Estados Contables al 31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011 y 31-12-2012, todos los cuales incluyen el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo con sus respectivos informes de los Auditores Independientes. Los accionistas por unanimidad, resuelven aprobar la documentación tal como ha sido presentada por el Directorio, dejando constancia que los Estados Contables se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balances y que han sido puestos a disposición con la suficiente antelación para su debido análisis. Luego se pasa a analizar el tercer punto del orden del día: 3) Consideración y en su caso aprobación del Directorio en su gestión y de sus honorarios. La Asamblea resuelve por unanimidad no aprobar la gestión de los Directores por las funciones desempeñadas durante los ejercicios económicos bajo consideración (31-12-2005, 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012) y hasta el 28 de febrero de 2013, fecha en la cual fueron removidos de sus cargos y se realizo la nueva designación de autoridades de la Sociedad. Asimismo se resuelve por unanimidad no pagar honorarios a los Directores por las funciones desempeñadas durante dichos períodos. Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: 4) Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2012 y de su destino. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que según surge de los Estados Contables al 31-12-2012 bajo consideración de ésta Asamblea, los resultados del ejercicio arrojaron un resultado negativo equivalente a Pesos catorce millones setecientos diez mil siete ($14.710.007). La Asamblea resuelve por unanimidad que el resultado negativo permanezca bajo la cuenta de “Resultados no Asignados” para luego ser absorbidos por ganancias futuras, o por aportes de capital que decidan los accionistas en el futuro. Acto seguido, se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: 5) Consideración del Patrimonio Neto deficitario al 31-12-2012 en los términos del Art.96 de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 Absorción de resultados no asignados negativos con Aportes Irrevocables, Ajuste del Capital y Deuda. Con respecto a este punto, el Sr. Presidente informa que tal como surge de los estados contables al 31-12-2012, los resultados acumulados negativos ascienden a $34.411.957, por lo que la sociedad se encuentra incluida en la causal de disolución dispuesta por el apartado 5) del Art.94 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Toma la palabra el representante del Accionista Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda., quien manifiesta que es intención de éste último capitalizar a la sociedad, por lo que propone: I) Utilizar los montos acumulados en las cuentas “Aportes Irrevocables” y “Ajuste de Capital” por un monto de $906.736 y $133.940, respectivamente, para compensar parcialmente los resultados no asignados negativos y II) Aportar la deuda que la Sociedad mantiene con la cooperativa al 30-06-2013, según surge de los Estados Contables especiales a esa fecha preparados por el Directorio por un monto de $17.860.596, para compensar parcialmente los resultados no asignados negativos. Luego toma la palabra el representante del Accionista Latser S.A., quien mociona para que se apruebe la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad. A continuación se pasa a considerar el último punto del Orden del día: 6) Modificación de la fecha de cierre de ejercicio. Reforma del Art.12 del Estatuto Social. Toma la palabra el representante del Accionista Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda., quien informa que la Asamblea de Asociados de la Cooperativa de fecha 1º de febrero de 2013 ha resuelto modificar la fecha de cierre de ejercicio al día 30 de noviembre, razón por la cual resulta conveniente modificar también la fecha de cierre de Monterrico S.A. a esa misma fecha, es decir 30 de noviembre. La moción es aprobada por unanimidad, y por lo tanto se propone modificar en consecuencia el Art.12 del Estatuto Social el que queda redactado tal como se transcribe a continuación: ”El ejercicio social, cerrará el 30 de noviembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. La asamblea podrá modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, para el fondo de reserva legal, b) A remuneración del Directorio y Síndicos o Comisión Fiscalizadora en su caso; c) A dividendo de las acciones, con prioridad los acumulativos impagos; d) El saldo conforme al destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones dentro del año de su sanción”. En virtud de lo antedicho y al último punto del Orden del Día: 7) Otorgamiento de autorizaciones. La Asamblea resuelve por unanimidad autorizar a los Dres. Vicente Horacio Apaza y Vicente Ignacio Apaza y/o a quienes ellos designen a efectuar publicaciones, suscribir instrumentos públicos o privados, firmar declaraciones juradas, aceptar y proponer designaciones modificaciones a la presente, presentar y retirar documentos de los respectivos expedientes, solicitar y efectuar desgloses, retirar los testimonios de inscripción respectivos, así como realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los fines de inscribir las decisiones aquí tomadas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy. Siendo las 11:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

13 AGO. LIQ. Nº 118554 $110,00.-