Asamblea General Extraordinaria.-En la Ciudad de Monterrico, Provincia de Jujuy, siendo las nueve horas del día primero de noviembre del año dos mil trece, en la Sede Social de MONTERRICO S.A. Constituida en fecha 22 de Octubre del año 2001 inscripto en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy se reúnen en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA dentro del Régimen del artículo 237, último párrafo (Asamblea unánime) de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales, los accionistas de la misma, que representan el ciento por ciento (100%) del Capital Social, para la que fueran oportunamente convocados. Los accionistas COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LTDA Y LATSER S.A. tenedores del 98% y del 2% respectivamente de las acciones, están representados por los señores CESAR ERNESTO BARTOLETTI y JUAN GABRIEL VALERO ZAZZARINI, quienes ejercen la Presidencia de sus respectivos Directorios, tal como lo tienen debida y oportunamente acreditado, encontrándose presentes también los siguientes integrantes titulares del Directorio de esta Sociedad, Sres. Christian Lamas, Ramón Leandro Moriconi, Vicente Omar Benedetto y Albino Ricardo López López. El objeto de la presente Asamblea es considerar los siguientes puntos del Orden del Día 1º) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Victor Rodríguez al cargo de Director Titular en el que fuera designado en Asamblea de fecha veintiocho de Febrero del corriente año y 2º) Designación de un integrante del Directorio con mandato hasta el cese de la gestión de los restantes integrantes del Directorio. Se inicia la sesión con la Presidencia del titular del Directorio Sr. Christian Lamas, quien informa que en día de ayer el Sr. Victor Rodríguez presentó su renuncia al cargo de Director Titular del Directorio de esta Sociedad, por lo que pone a consideración de los Sres. accionistas el punto 1º) del Orden del Día, luego de un breve intercambio de opiniones por unanimidad se resuelve: I) Aprobar la renuncia referida, II) Dejar constancia que la misma no es intempestiva ni afecta el normal desarrollo de las actividades de esta Empresa y III) dar gracias al renunciante por los servicios prestados y por su importante labor desarrollada en el desempeño de su cargo. Luego puesto a consideración el 2º) punto del Orden del Día, el Sr. CESAR ERNESTO BARTOLETTI, en representación del accionista COOPERATIVA DE TABACALEROS DE JUJUY LTDA, mociona para que se designe al CPN FRANCO RUBEN FACHINI DNI 29.843.483, aquí presente, para integrar el Directorio ejerciendo el cargo de Director Titular, con mandato por el lapso que resta ejercer el cargo a los restantes Directores. Por unanimidad, se aprueba la moción y el CPN FRANCO RUBEN FACHINI presente en este acto acepta la designación, por lo que de inmediato asume el cargo referido. No siendo para más, firman de conformidad la presente todos los presentes.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 30 de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

13 AGO. LIQ. Nº 118553 $110,00.-