ACTA N° 60: A los veinticuatro días del mes de Enero de 2013, siendo hs. 10:30 se reúnen en el domicilio de la empresa sito en Ruta Provincial N° 1 Km. 7 ½ El Arenal, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de ELECTROQUÍMICA EL CARMEN S.A., estando presentes los Sres. Accionistas Ángel Pablo Rafaelli y el Sr. Oscar Zeballos, bajo la presidencia de este último, quién toma la palabra y manifiesta que la presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto por los artículos 235, 237 y concordantes de la Ley de Soc. Comerciales N° 19.550 y modif. Y Estatutos Sociales a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1.-Lectura y aprobación de Acta anterior. 2.-Designación de dos Accionistas para firma el acta conjuntamente con el Presidente.-3.-Consideración y Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2012. 4.-Distribución de utilidades y consideración de honorarios del Directorio. 5.-Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos. 6.-Elección y designación de Directores y suplentes. Acto seguido, el Sr. Rafaelli propone comenzar a considerar los puntos del orden del día previstos en la Convocatoria a la presente Asamblea, solicitando al Sr. Zeballos en su carácter de Presidente del Directorio, proceda a dar lectura al mismo y sugiere ir desarrollándolo punto por punto: Punto Primero: Lectura y aprobación del Acta Anterior, se procede a leer el acta anterior N° 59. El Sr. Rafaelli mociona para se omita su lectura y se apruebe la misma en todas sus partes. La moción es aprobada por unanimidad. Punto Segundo: Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. El Sr. Zeballos manifiesta que ambos socios, suscriben la presente acta, moción que es aprobada por unanimidad. Punto Tercero: Consideración de la memoria, Inventario, Balance General, Estado de resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2012. Luego de un análisis pormenorizado y de ampliación de informes por parte del C.P.N. Daniel Tonda, pide la palabra el Sr. Rafaelli quien propone aprobar la documentación contable objeto de Asamblea, como así también la Memoria, estado de resultado, moción que es aprobada por unanimidad. Punto Cuarto: Distribución de utilidades y consideración de honorarios de Directores. De las utilidades contables del Ejercicio de $990.209,29; se aprueba: el 5% con destino a Reserva legales y $60.000 a Honorarios Directores, y el saldo a Resultados acumulados. Punto Quinto: Aprobación de la gestión de directores. Luego de un intercambio de opiniones el Sr. Rafaelli propone aprobar la gestión de directores, moción que es aceptada por unanimidad. Punto Sexto: Elección de Directores titulares y suplentes: luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas presentes, toma la palabra el Sr. Oscar Zeballos y propone como moción los siguientes directores: Oscar Zeballos, Pablo Rafaelli, Nicolás Adolfo Zeballos, Angel Fernando Guerrero y José Antonio Lasquera para la integración del nuevo Directorio, moción que es aprobada por unanimidad. No siendo para más y no existiendo otros temas que tratar siendo horas trece del día 24 de Enero de Enero de 2013, se da por finalizada la presente Asamblea, firmada por los presentes para constancia.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

06 AGO. LIQ. Nº 118500 $110,00.-