ACTA DE DIRECTORIO N° 314.-A los doce días del mes de Diciembre de 2012, en el domicilio de la empresa, sito en Ruta Provincial N° 1 Km. 7 1/5 siendo las 18:00 horas se reúne el Directorio de ELECTROQUÍMICA EL CARMEN S.A., estando presentes el Sr. Presidente del Directorio, Oscar A. Zeballos y el Vicepresidente Sr. Ángel Pablo Rafaelli. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el balance correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2012 se encuentra confeccionado, a disposición de los accionistas y que por omisión involuntaria debido a los problemas financieros por los que atraviesa la empresa, se omitió llamar a Asamblea Ordinaria. Luego de un intercambio de opiniones, se decide por unanimidad llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Enero de 2013 para tratar el siguiente orden del día: a.-Lectura y aprobación del Acta anterior.-2.-Designación de dos accionistas presentes para la firma del acta junto al Presidente.-3.-Consideración y Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2012.-4.-Distribución de utilidades y consideración de honorarios del Directorio.-5.-Aprobación de la gestión de Directores.-6.-Elección y designación de Directores titulares y suplentes.-No siendo para más se da por finalizada la presente reunión, siendo las 19:15 hs. del día 12 de Diciembre de 2012.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 08 de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

04 AGO. LIQ. Nº 118498 $110,00.-