Acta N° 3.-En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 09 días del mes de Diciembre del 2013, siendo las 12:00 en la sede social de TRANSDIAL S.A, se reúnen en asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNÁNIME las Socias, a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio. Encontrándose presentes las socias Sras. Vilma Susana Correa, D.N.I. N° 20.240.139 y Noelia Gloria Lis Casasola, D.N.I. N° 32.308.162, cada una con el (50%) cincuenta por ciento de los votos, los que suman el total de 100%. La Sra. Presidenta Vilma Correa da por iniciado el acto y pasa a considerar el Orden del Día: PRIMER PUNTO: MODIFICACIÓN AL Art.1º DEL ESTATUTO SOCIAL.-Pide la palabra la Sra. Correa y manifiesta nuevamente la necesidad de modificar el citado artículo; que si bien dicha circunstancia ya había sido tratada, la misma resulto observada por las Autoridades de Fiscalía de Estado-órgano de contralor-requiriéndose que se hagan ciertas especificaciones. En virtud de ello, se abre el debate y las socias resuelven por unanimidad modificar el Art.1° del Estatuto Social el cual cita en su parte pertinente, DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL: La denominación social es “TRANSDIAL S.A” y tendrá sede central en calle Independencia numero mil noventa y nueve (1099) de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, República Argentina. Podrá instalar agencias, sucursales, delegaciones, establecimientos o cualquier tipo de representaciones dentro o fuera del país y fijarles o no un capital con o sin domicilios especiales”; a continuación se resuelve unánimemente que el mismo quedara redactado de la siguiente manera: PRIMERO: DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL: “La denominación social es “TRANSDIAL S.A” y se fijara domicilio legal de la sociedad en la Ciudad de San Pedro de Jujuy, Provincia de Jujuy, República Argentina. Podrá instalar agencias, sucursales, delegaciones, establecimientos o cualquier tipo de representación dentro o fuera del país y fijarles o no un capital con o sin domicilios especiales”.-Se encomendara la protocolarización de la presente, a la Escribana Valeria Bordallo, en escritura pública para evitar futuras observaciones.-Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la presente, siendo las horas 13:15 del día de la fecha rubricándose la misma al pie.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

01 AGO. LIQ. Nº 118474 $110,00.-