Acta N° 2.-En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 11 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 12:10 en la sede social de Transdial S.A, sita en calle Independencia N° 1099, se reúne en Asamblea General Ordinaria de carácter unánime las socias, a fin de tratar el Orden del Día que se detalló en la convocatoria efectuada por el Directorio. Encontrándose presentes las socias Sra. Vilma Susana Correa, D.N.I. N° 20.240.139 y Noelia Gloria Lis Casasola, D.N.I. N° 32.308.162, cada una con el (50%) cincuenta por ciento de los votos, los que suman el total de 100%. La Sra. Presidenta Vilma Correa da por iniciado el acto y pasa a considerar el Orden del Día: Primer Punto: Lectura y Aprobación Acta de Asamblea anterior, se procede a dar lectura al acta referenciada, la misma resulta aprobada por unanimidad. Segundo Punto: Designación de un accionista para firmar el acta. Se designa a la Sra. Casasola para firmar junto a la Presidenta el Acta de Asamblea. Tercer Punto: Lectura y aprobación de memoria, balance y demás estados contables de los periodos 2011 y 2012. A continuación se ponen a consideración la memoria, balance y demás estados contables de los ejercicios cerrados 2011 y 2012. Se produce una breve deliberación y los mismos resultan aprobados por unanimidad. Cuarto Punto: Ratificación de la renuncia efectuada por la Sra. Patricia Marcela Cruz al cargo de Vice presidenta que ostentaba. A continuación se pone de manifiesto que la Sra. Marcela Patricia Cruz, había presentado su renuncia al cargo, lo mismo fue debidamente tratado en asamblea de fecha 16 de mayo del 2012, pero se omitió-por error involuntario-la debida inscripción en el Registro Público de Comercio a modo de suplir la manifestada inobservancia dicho tratamiento es incluido en la presente. Se abre la deliberación y la renuncia es aceptada por unanimidad, dándosele las gracias a la Sra. Marcela Patricia Cruz, por los servicios prestados a favor de la sociedad. Quinto Punto: Ratificación de la elección de nueva presidente. A continuación y tras lo ya manifestado en el punto del cuarto del orden del día, se procede a poner en consideración de las socias la ratificación de la elección de Vicepresidente efectuada en asamblea de fecha 16 de Mayo del 2012. Se procede a ratificar por unanimidad la elección de la Sra. Noelia Gloria Lis Casasola, D.N.I. N° 32.308.162, en el cargo de Vicepresidente, Declarando Bajo Juramento que no se encuentra incluida en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art.286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art.256 de la Ley N° 19550, domicilio en calle Scaro N° 168, Barrio Bernachi, San Pedro de Jujuy. Sexto Punto: Tratamiento del traslado de la sede social a la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Como se venía tratando el tema y buscando un lugar para efectivizar el traslado pertinente, en razón a la practicidad y mejora de los precios fuera de la capital provincial, manifiesta la Sra. Presidente y mociona que la sede social sea trasladada a la calle Undiano N° 833, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Se abre la deliberación y la moción resulta aprobada por unanimidad. En virtud de que la inclusión de sede social anterior se había efectuado en el contrato constitutivo, mediante escritura pública, las accionistas acuerdan que esta asamblea sea también transcripta en escritura publica para evitar futuras observaciones, solicitándole a la Escribana Valeria Bordallo tal tarea. Sin otro asunto que considerar, habiéndose guardado las formalidades de ley, se levanta la presente, siendo las horas 15:25 del día de la fecha rubricándose la misma al pie.-

Ordénase la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art.10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 07 de julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

01 AGO. LIQ. Nº 118475 $110,00.-