ASAMBLEA UNÁNIME DE ACCIONISTAS Nº 8.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 10 días del mes de junio de 2014, en Independencia Nº 219, sede social de PUNA METALS S.A., se encuentran reunidos ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 02 Asiento 02 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 2 folio 01/45 del Tomo I de Escrituras Mercantiles, titular de DOSCIENTAS DIEZ (210) ACCIONES ordinarias nominativas, no endosables, de valor nominal PESOS UN MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción , representada en este acto por la CONTADORA ELEONORA CARAMÉS STORNINI D.N.I. 30.137.950 conforme poder general y poder especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 en South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; y BEZANT RESOURCES PLC, sociedad inscripta como sociedad extranjera al Folio 01 Asiento 01 del Libro Nº 1 de Sociedades Extranjeras y registrada bajo asiento Nº 1 folio 01/97 del Legajo I, Tomo I de Escrituras Mercantiles; titular de NOVENTA (90) ACCIONES ordinarias nominativas no endosables de valor nominal PESOS UN MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, representada en este acto por la Dra. LEONOR PALOMARES D.N.I. 28.073.581 facultada para este acto conforme poder general y especial realizado por escribano CHAN GALIC en fecha 11 de diciembre de 2013 en South Perth Australia, el cual se encuentra debidamente traducido, legalizado y apostillado; en su calidad de únicos socios de PUNA METALS S.A. que representan el cien por ciento (100%) de las acciones del capital social de la sociedad; resuelven en asamblea UNÁNIME: PRIMERO: DEL AUMENTO DE CAPITAL. Que, de conformidad a lo previsto por la Ley de Sociedades Comerciales art.188 y cláusula sexta del Estatuto Social de la Sociedad, se resuelve efectuar un aumento de capital inferior al quíntuplo, de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($381.000). De esta manera, en relación al aumento de capital resuelto, por este acto se capitalizan los siguientes aportes irrevocables: a)-el aporte irrevocable efectuado por ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED; el cual asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($66.780). Aportes irrevocables que en su momento fueron aceptados por la sociedad en dólares mediante Acta de Asamblea Unánime de Accionistas Nº 6 de fecha 22 de noviembre de 2013; valores convertidos en moneda de curso legal a la época de la recepción de los mismos en fecha 19 de diciembre de 2013, PESOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($66.780) mediante OP Número 4755849.02.8584 en la cuenta corriente Nº 256/008173/0 de PUNA METALS S.A. en el Banco FRANCÉS Sucursal San Salvador de Jujuy; todo lo cual se encuentra respaldado por la correspondiente certificación contable de la Contadora SILVANA MAS. b)-el aporte irrevocable efectuado por BEZANT RESOURCES PLC; el cual asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($28.620). Aportes irrevocables que en su momento fueron aceptados por la sociedad en dólares mediante Asamblea Unánime de Accionistas Nº 6 de fecha 22 de noviembre de 2013; valores convertidos en moneda de curso legal a la época de la recepción de los mismos en fecha 19 de diciembre de 2013, PESOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($28.620) mediante OP Número 4755850.02.8584 en la cuenta corriente Nº 256/008173/0 de PUNA METALS S.A. en el Banco FRANCÉS Sucursal San Salvador de Jujuy; todo lo cual se encuentra respaldado por la correspondiente certificación contable de la Contadora SILVANA MAS. Por lo tanto, al actual capital social de PUNA METALS S.A. inscripto en Folio 338, Acta Nº 332, del Libro I de Sociedades Anónimas anotado en fecha 9 de Junio de 2011; se le aumentará la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL ($381.000); suma que actualmente se encuentra parcialmente integrada por los aportes irrevocables que por este acto se capitalizan; y cuyo saldo restante a INTEGRAR lo será realizado por los socios que suscriben las acciones a continuación, en el plazo máximo de dos años a contarse desde la inscripción del presente aumento de capital. SEGUNDO: EMISION, SUSCRIPCION E INTEGRACIÓN DE ACCIONES: Considerando el aumento de capital resuelto, por este acto se resuelve emitir la cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y UNA (381) acciones ordinarias clase “A” nominativas no endosables de valor nominal PESOS UN MIL ($1000) cada una y con derecho a un voto por acción, las que los socios suscriben de la siguiente manera: a)-ANGLO TANZANIA GOLD LIMITED: suscribe DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE (267) ACCIONES: las que se encuentran integradas parcialmente por la suma actualmente capitalizada de $66.780 que equivale al 25,01% de las acciones suscriptas, restando integrar la suma de $200.220 en el plazo de dos años a contarse desde la inscripción en el Reg. Púb. De Comercio del presente aumento. b)-BEZANT RESOURCES PLC: suscribe CIENTO CATORCE (114) ACCIONES: las que se encuentran integradas parcialmente por la suma actualmente capitalizada de $28.620 que equivale al 25,11% de las acciones suscriptas, restando integrar la suma de $85.380 en el plazo de dos años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio del presente aumento. TERCERO: PROTOCOLIZACIÓN E INSCRIPCIÓN. Se faculta a la Dra. LEONOR PALOMARES a elevar a escritura pública la presente acta, en el caso de ser necesario y a la correspondiente inscripción del aumento de capital en el Registro Público de Comercio. Se da por concluida la Asamblea unánime de socios, firmándose, previa lectura y ratificación.-ACT. NOT. Nº A-00159839 ESC. MARIA SOLEDAD CARRILLO. TIT. REG. Nº 82 de esta Ciudad.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.-

San Salvador de Jujuy, 1º de Julio de 2014.-

MARTA I. CORTE

Secretaria-JUZGADO DE COMERCIO

21 JUL. LIQ. Nº 118409 $110,00.-