ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 22.-En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los Dieciséis días del mes de Septiembre del Año Dos Mil Trece se reúnen en el domicilio social de Avenida Senador Pérez Nº 574, la totalidad de los señores Accionistas de Nova Informática S.A., convocados por el Directorio y representando la totalidad del Capital Social, de acuerdo a lo prescripto por el último párrafo del artículo Nº 23 de la Ley 19550. Siendo las horas 19:00 el Lic. Victor Cosentini en su carácter de Presidente del Directorio da por iniciada la Asamblea y expone que contándose con el quorum exigido por las disposiciones legales y estatutarias puede darse comienzo al tratamiento del ORDEN DEL DÍA: PUNTO PRIMERO: Aprobación de los Estados Contables al 31 de Mayo del Año 2013: Los estados contables de Nova Informática S.A: correspondiente al Ejercicio mencionado han sido puestos a consideración de los mismos. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por UNANIMIDAD los Estados Contables Básicos, Estados Complementarios, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Auditor e Informe del Síndico al día del 31 de Mayo del 2013. Acto seguido se pasa a tratar los siguientes puntos del Orden del Día: PUNTO SEGUNDO: Destino de los Resultados del Ejercicio: El Ing. Jorge Busignani toma la palabra y propone que las utilidades del Ejercicio Económico Nº 25 finalizado el 31 de Mayo del 2013 por un monto de Pesos Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con 64/100 ($555.345,64) sea enviada a la cuenta de Resultados No Asignados. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los señores Accionistas es aprobada la moción por UNANIMIDAD.-Se pasa a continuación al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día: PUNTO TERCERO: Designación del Directorio: Luego de un intercambio de opiniones entre los señores Accionistas, se decide por Unanimidad, renovar los mandatos y designar al Licenciado Victor Hugo Cosentini como Presidente del Directorio, y al Ingeniero Jorge Gustavo Busignani Montalvetti como Vice-Presidente del Directorio. Se pasa luego a tratar el último punto del Orden del Día: PUNTO CUARTO: Designación del Síndico: El Licenciado Victor Cosentini propone a la Dra. Andrea Fabiana Clapier como Síndico Titular, siendo esta designación aprobada por Unanimidad, dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 12 del Estatuto Social. No habiendo más temas para tratar se da por finalizada la Asamblea, firmando la misma la totalidad de Accionistas y la Sra. Síndico siendo horas 22:30 del día de la fecha.-

Ordenase la publicación en el Boletin Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la ley 19.550.

San Salvador de Jujuy, 24 de Junio de 2014.

MARTA I. CORTE

Secretaria JUZGADO DE COMERCIO

30 JUN. LIQ. Nº 118257 $110,00.-