ACTA DE ASAMBLEA Nº 44 : En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 27 días del mes de Enero del 2013 , siendo las 10 hs se reúnen en la sede social de AUTOJUJUY S.A. sita en Ruta Nacional Nro. 9 Km 1687 Nro. 2429 del Barrio San Pedrito del Portal de esta ciudad, los Accionistas de la citada Sociedad, cuya nomina y firmas constan al folio N°45 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales representando el 100% del Capital Social o sea $10; con derecho a emitir 10.000 votos.-Bajo la presidencia de la Sra. Silvia Rodríguez Segón se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria, poniendo a consideración de los Sres. Accionistas el primer punto del orden del día: 1)Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente, por unanimidad, se resuelve designar a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto y Clarisa Maria Puesto.-2)Consideración y Aprobación de Honorarios a Directores por el ejercicio económico 2012: Cedida la palabra a la Srta. Clarisa María Pussetto, se informa que por motivos contables y de acuerdo a recomendaciones del Cdor. Mario Campastro, Auditor de los Estados Contables de Autojujuy SA, correspondería asignar a los miembros del directorio los honorarios correspondientes al ejercicio 2012 a efectos de que los mismos se vean reflejados en dichos estados contables.-Por tal motivo, se pone a consideración de los Sres. accionistas la aprobación y asignación de los honorarios a Directores por el ejercicio económico 2012 previa emisión de los estados contables de dicho período.-Luego de un cambio de opiniones, por unanimidad, se resuelve asignar a los miembros del directorio la suma total de $400.000.- distribuida de la siguiente manera: a la Srta. Clarisa M. Pussetto la suma de $150.000 y a la Sra. Silvia Rodríguez Segón $250.000.-3)Designación y Fijación del número de Directores titulares y suplentes, con mandatos por tres ejercicios.-A propuesta de la Sra. Silvina Gabriela Pussetto, por unanimidad, se resuelve fijar en dos el número de Directores titulares y en uno el de suplente, designándose a la Sra. Silvia Rodríguez Segón, argentina, estado civil Soltera, nacida el 18 de julio de 1946, L.E. Nº 5.321.631 CUIT 27-05321631-0 con domicilio en Ruta Nacional 9 Km. 1687 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy (Jujuy) y a la Srta. Clarisa María Pussetto DNI 27.187.300 CUIT Nº 27-278187300-5, argentina, soltera, nacida el 16 de marzo de 1976, con domicilio en Conesa Nº 1970 Piso 14 Dº “A” de la Ciudad de Buenos Aires, directores titulares y a la Sra. Silvina Gabriela Pussetto DNI 25127717 CUIT 27-25127717-1 argentina, casada, con domicilio en calle Leloir Nº 869 3º Piso Dº “C” del Barrio Santa Genoveva de la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén , Director Suplente.-No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 10 hs. 50 minutos por Presidencia se da por terminada la reunión, labrando la presente acta, previa lectura y ratificación, al igual que los accionistas designados en el punto primero del orden del día en el lugar y fecha indicados ut-supra.-ESC. IVONNE MARCELA ADRIANA VAZQUEZ, TIT. REG. Nº 53, S.S. DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 22 de Mayo de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

06 JUN. LIQ. Nº 118033 $ 110,00.-