ACTA N° 2: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 01 del mes de Octubre del dos mil trece, siendo las horas 12:15, se reúne en Asamblea general Ordinaria de carácter Unánime, en el domicilio legal de la sociedad sito en calle Balcarce N°145 de esta Ciudad, los señores socios Juan Carlos Sarmantano, DNI N° 10.405.084, con domicilio en calle Vicente Cincarelli esq. Bonfanti de esta Ciudad y Espeche Carlos Hugo, DNI N° 8.302.596, con domicilio en Av. Jujuy N°352 de la Ciudad de San Pedro (Pcia Jujuy) quienes representan el ciento por ciento (100%) del Capital Social de “NEFRONOA S.A”, entidad inscripta en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de Jujuy, al Folio 226, Acta N°220, Libro I de Sociedades Anónimas, de la Matricula de Comerciantes y bajo el asiento N° 1 al folio 1/7-legajo VII del Registro de Escrituras Mercantiles, ambos registros con fecha 18 de Marzo de 2002 , con el objeto de tratar el siguiente orden del día que dice: Primer Punto del Orden del Día: “Lectura y Aprobación Acta de Asamblea anterior”, Segundo Punto del Orden del Día: “Designación de un accionista para la firma del acta”, tercer Punto del Orden del Día “Lectura y aprobación de memoria, balances y demás estados contables del periodo 2011-2012”, Cuarto Punto “Tratamiento y consideración de la gestión del actual Directorio”, Quinto punto “Elección de nuevas autoridades de Directorio”.-A continuación se pasa a considerar: 1° Lectura y aprobación Acta de Asamblea Anterior: a continuación se procede a dar lectura al acta de asamblea anterior, se delibera, abre el debate y la misma resulta aprobado.-2° Designación de un accionista para la firma del acta: toma la palabra el Sr. Espeche y mociona que el acta sea rubricada por el Sr. Sarmantano, se delibera la moción resulta aprobada.-3° Lectura y Aprobación de Memoria, balance y demás estados contables del periodo 2011-2012, toma la palabra el Sr. Sarmantano y manifiesta que tal como es de conocimiento de los accionistas, se había puesto a consideración de los mismos la documentación pertinente para su previo análisis, en razón de ello solicita se evacuen las dudas precisas al respecto, se abre por consiguiente la deliberación, hay un intercambio de opiniones y los mismos resultan aprobados por unanimidad y en su totalidad.-4° Tratamiento y consideración de la gestión del actual Directorio: se abre el debate y la gestión resulta aprobada en su totalidad.-5° Elección de nuevas autoridades del Directorio: pide nuevamente la palabra el Sr. Carlos Espeche y mociona para que el Dr. Juan Carlos Sarmantano sea designado nuevamente al cargo de Presidente de Directorio por el periodo de ley, en razón de su eficiente desempeño en tal cargo, continua mocionando para que el cargo de Vicepresidente sea ejercido por el Sr. Juan Carlos Espeche, DNI N°25.858.706 y en el cargo de Director Medico de la institución propone al Sr. Juan Carlos Sarmantano. Tras breves intercambios de palabras y opiniones, realizada la propuesta, se pone a consideración y los socios eligen de manera unánime a: Presidente: Dr. Juan Carlos Sarmantano, DNI N°10.405.084, con domicilio a los efectos legales en calle Vicente Cincarelli esq. Bonfanti, de la Ciudad de san Salvador de Jujuy.-Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Espeche, DNI N°25.858.706, con domicilio a los efectos legales en calle Jujuy 352, de la Ciudad de San Pedro de Jujuy.-Director Medico: Dr. Juan Carlos Sarmantano, DNI N°10.405.084, con domicilio a los efectos legales en calle Vicente Cincarelli esq. Bonfanti, de la Ciudad de san Salvador de Jujuy. Todos y cada uno de ellos electos por un periodo de tres ejercicios, estando todos presentes en este formal acto, aceptan honrosamente el cargo para el cual fueron designados, exponiendo que lo aceptamos bajo las correspondientes responsabilidades legales y“declarandobajo juramento”que nó nos encontramos incluidos en ninguna causal sobre prohibiciones e incompatibilidades establecida por la Ley 19.550,en su articulo 264; en iguales formalidades declaramos no estar incluidos en las causales sobre inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el art. 286 de la Ley de Sociedades Comerciales. Estableciendo a los fines del art. 256 de la Ley Nº 19.550, los domicilios especificados ut-supra. No siendo para más y dejando expresamente aclarado que se faculta a la Dra. Liliana Espeche, MP M° 2293, para que comunique todas las decisiones adoptadas en la fecha y detalladas en la presente a Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy en cumplimiento de las disposiciones del art.32 del Dto 1768/58-Personas Jurídicas, además de su inscripción en el Registro Publico de Comercio, se levanta la sesión a hs.15:30, rubricándose la misma por los presentes en virtud del quinto punto del orden del día.-ESC. MARIA VALERIA BORDALLO, TIT. REG. Nº 71, SAN PEDRO DE JUJUY.-

Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por día de conformidad al Art. 10 de la ley 19550.-

San Salvador de Jujuy, 21 de Abril de 2014.-

MARTA I. CORTE

SECRETARIA-JUZGADO DE COMERCIO

28 MAY. LIQ. Nº 117436 $ 110,00.-